3739 コムシード 2021-05-25 15:30:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 25 日
各 位
会 社 名 コムシード株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 塚原 謙次
コード番号 3739･名証セントレックス
問 合 せ先 経営管理部長 大久保 泰夫
（TEL. 03-5289-3111）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 23 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会の承認を条件として、
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更な
る監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会
設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者に
ついても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
１． 監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、
更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経
営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。
（２）移行の時期
2021 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設
置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（2021年6月23日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
塚原 謙次 代表取締役社長 CEO 同左
李 正攝 代表取締役副社長 COO 同左
羽成 正己 専務取締役 CTO 同左
趙 容晙 取締役 同左
金 智英 取締役 -
（注）取締役 金 永埈氏は、第 30 回定時株主総会をもって任期満了となります。
（注）金 智英氏は、新任の取締役の候補者であります。
（２）監査等委員である取締役の候補者（2021年６月23日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
飯田 三郎 社外取締役 監査等委員 監査役
岡本 光樹 社外取締役 監査等委員 社外監査役
谷口 郁夫 社外取締役 監査等委員 社外監査役
（注）飯田三郎氏、岡本光樹氏、谷口郁夫氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
（3）補欠の監査等委員である取締役の候補者（2021年６月23日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
金 紀彦 社外取締役 監査等委員（補欠） -
以上