3697 ＳＨＩＦＴ 2019-10-23 15:00:00
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｈ Ｉ Ｆ Ｔ
代 表 者 名 代表取締役社長 丹下 大
（コード番号：3697 東証第一部）
問合せ先 経 営 管 理 部 部長 岡 朋宏
（TEL. 03-6809-1165）
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 10 日付けの取締役会において、2019 年 11 月 27 日開催予定の第 14 回定時株
主総会を経て、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定し、同日付の「監査等委員会設置会社への
移行に関するお知らせ」にて開示いたしました。
その際、決定次第のお知らせとしておりました監査等委員会設置会社移行後の役員をはじめとする
体制につきまして、本日開催の取締役会において、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたし
ます。
なお、同役員人事は、2019 年 11 月 27 日開催予定の第 14 回定時株主総会にて決定される予定です。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
氏 名 新役職 現役職
たんげ まさる
丹下 大 代表取締役社長 同左
まつお しげる
松尾 茂 取締役副社長 同左
こばやし もとや
小 林 元也 取締役 同左
なかがき てつじろう
中 垣 徹 二郎 取締役 同左
まつもと あきら
松 本 晃 取締役（新任） ―
（注）１．代表取締役、役付取締役については、定時株主総会終了後の取締役会において選定される予
定です。
２．中垣徹二郎氏、松本晃氏は社外取締役候補者であります。
２．監査等委員である取締役候補者
氏 名 新役職 現役職
みうら すすむ
三浦 進 取締役 常勤監査等委員（新任） 常勤監査役
ささき みちお
佐々木 道夫 取締役 監査等委員（新任） 取締役
ちしき けんじ
知識 賢治 取締役 監査等委員（新任） 取締役
（注）三浦進氏、佐々木道夫氏、知識賢治氏は社外取締役候補者であります。
３．補欠の監査等委員である取締役候補者
氏 名 新役職 現役職
ふくやま よしと
福 山 義人 補欠取締役 監査等委員（新任） ―
（注）福山義人氏は補欠の社外取締役候補者であります。
４．新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補
者の略歴
氏 名 松本 晃（まつもと あきら）
生年月日 1947 年７月 20 日
略 歴 1972年４月 伊藤忠商事株式会社 入社
1986年11月 センチュリーメディカル株式会社 出向
取締役営業本部長
1993年１月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社
（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）
代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長
1999年１月 同社 代表取締役社長
2008年１月 同社 最高顧問
2008年４月 カルビー株式会社 顧問
2008年６月 同社 取締役
2009年６月 同社 代表取締役会長兼CEO
2018年６月 同社 シニアチェアマン
2018年６月 RIZAPグループ株式会社 代表取締役
2019年１月 同社 取締役
2019年６月 同社 特別顧問（現任）
2019年６月 ラディクールジャパン株式会社 代表取締役会長CEO（現任）
氏 名 福山 義人（ふくやま よしと）
生年月日 1949 年 12 月 20 日
略 歴 1972年４月 コンピュータサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社
1988年12月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）取締役
2004年７月 同社代表取締役
2005年10月 株式会社CSK ホールディングス（現SCSK株式会社）代表取締役
2010年12月 株式会社マネジメント・サポート設立 代表取締役（現任）
2011年４月 株式会社デジタルデザイン（現SAMURAI&J PARTNERS株式会社）取締役
2011年８月 当社顧問
2013年８月 株式会社デジタルデザイン（現SAMURAI&J PARTNERS株式会社）
取締役会長
2013年11月 当社監査役
2016年４月 株式会社デジタルデザイン 取締役（現SAMURAI&J PARTNERS株式会社）
（監査等委員）
以 上