3697 ＳＨＩＦＴ 2021-10-26 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 26 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｈ Ｉ Ｆ Ｔ
代 表 者 名 代表取締役社長 丹下 大
（コード番号：3697 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員兼 CFO 服部 太一
（TEL. 03-6809-1165）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日付けで開催しました取締役会において、2021 年 11 月 26 日に開催予定の第 16 回定時株
主総会に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたし
ます。
１．提案の理由
遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑
化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することから、完全電
子化による株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款
変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案における定款変更の効力は、産業競争力強化
法及び経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当社が実施する完全電子化による株主総会
が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・
法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認（以下「本確認」
といいます）を受けることを条件として、本確認を受けた日をもって生じるものといたします。
1
（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
第 12 条（株主総会の招集） 第 12 条（株主総会の招集）
当会社の定時株主総会は、毎事業年度末1. 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末
日の翌日から３カ月以内にこれを招集し、日の翌日から３カ月以内にこれを招集し、
臨時株主総会は、必要あるときに随時これ臨時株主総会は、必要あるときに随時これ
を招集する。 を招集する。
(新設) 2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない
株主総会とすることができる。
附則
（株主総会の招集に関する経過措置）
第 12 条（株主総会の招集）の変更は、産
業競争力強化法及び経済産業省令・法務省
令で定めるところにより、当社が実施する
完全電子化による株主総会が、経済産業省
令・法務省令で定める要件に該当すること
について、経済産業大臣及び法務大臣の確
認を受けた日を効力発生日とし、本附則
は、効力発生日経過後、これを削除するも
のとする。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 11 月 26 日（金）
定款変更の効力発生日 2021 年 11 月 26 日（金）
以 上
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社 SHIFT IR 室
メール：ir_info@shiftinc.jp
2