3687 フィックスターズ 2019-11-12 16:00:00

役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年 11 月 12 日
 各 位

                              会 社 名 株式会社フィックスターズ
                              代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三木 聡
                                       （コード番号：3687 東証第一部）
                              問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 堀 美奈子
                                          （電話番号：03-6420-0751）




                   役員人事に関するお知らせ



 当社は、2019 年 11 月 12 日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2019 年 12 月 19 日開催予定の第 18 回定時株主総会
を経て正式に決定する予定です。

                          記

１．取締役候補者
       氏名     重・新任区分                   新役職名
    三木 聡         重任     代表取締役社長 兼 執行役員 CEO
   堀 美奈子         重任     取締役 兼 執行役員 管理本部長
   蜂須賀 利幸        重任     取締役 兼 執行役員 ソリューション事業統括担当
   小林 永芳         重任     社外取締役
    石井 真         重任     社外取締役
   遠藤 直紀         重任     社外取締役
   樺島 弘明         新任     社外取締役
（注）小林永芳氏、石井真氏、遠藤直紀氏及び樺島弘明氏は、社外取締役候補者であります。小林永
   芳氏、石井真氏及び遠藤直紀氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役員として届け
   出ており、３氏の再任が承認された場合には、引き続き３氏を独立役員とする予定です。また、
   樺島弘明氏の選任が承認された場合には、同氏を独立役員として指定し、同所に届け出る予定
   であります。
２．参考 2019 年 12 月 19 日開催予定の第 18 回定時株主総会決議後の役員体制
       氏名                           役職名
      三木 聡        代表取締役社長 兼 執行役員 CEO
     堀 美奈子        取締役 兼 執行役員 管理本部長
     蜂須賀 利幸       取締役 兼 執行役員 ソリューション事業統括担当
     小林 永芳        社外取締役
      石井 真        社外取締役
     遠藤 直紀        社外取締役
     樺島 弘明        社外取締役
     泉谷 勇造        常勤社外監査役
     二階堂 洋治       社外監査役
     志方 洋一        社外監査役

                                                 以 上