3687 フィックスターズ 2019-11-12 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社フィックスターズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三木 聡
（コード番号：3687 東証第一部）
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 堀 美奈子
（電話番号：03-6420-0751）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株
式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 12 月 19
日開催予定の第 18 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議することといたしまし
たので、以下のとおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象役員」といいます。 ）に、当社の企
業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進
めることを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する
ものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆
様のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬等の額は、2013 年 12 月 20 日開催の第 12 回定時株主総会において年額 300,000
千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。 ）とご承認いただいております
が、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して
本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い
込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 50,000 千円以内とし、
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 50,000 株以内といたします（なお、当
社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が
生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。。 ）
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
は①３年間以上で当社取締役会が定める期間又は②譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当
社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間としております。
各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、発行又は処
分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同
日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象役員に特
に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡
制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。
）を締結するものとし、その内容として、次
の事項が含まれることとします。
①対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以 上