3687 フィックスターズ 2020-11-13 16:00:00

役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 11 月 13 日
 各 位

                              会 社 名 株式会社フィックスターズ
                              代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三木 聡
                                       （コード番号：3687 東証第一部）
                              問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 堀 美奈子
                                          （電話番号：03-6420-0751）




                   役員人事に関するお知らせ



 当社は、2020 年 11 月 13 日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2020 年 12 月 17 日開催予定の第 19 回定時株主総会
を経て正式に決定する予定です。

                          記

１．取締役候補者
       氏名      重・新任区分                  新役職名
    三木 聡         重任     代表取締役社長 兼 執行役員 CEO
    堀 美奈子        重任     取締役 兼 執行役員 管理本部長
   蜂須賀 利幸        重任     取締役 兼 執行役員 ソリューション事業統括担当
    小林 永芳        重任     社外取締役
    石井 真         重任     社外取締役
    遠藤 直紀        重任     社外取締役
    樺島 弘明        重任     社外取締役
（注）小林永芳氏、石井真氏、遠藤直紀氏及び樺島弘明氏は、社外取締役候補者であります。小林永
   芳氏、石井真氏、遠藤直紀氏及び樺島弘明氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役
   員として届け出ており、４氏の再任が承認された場合には、引き続き４氏を独立役員とする予
   定です。
２．参考 2020 年 12 月 17 日開催予定の第 19 回定時株主総会決議後の役員体制
        氏名                          役職名
      三木 聡         代表取締役社長 兼 執行役員 CEO
      堀 美奈子        取締役 兼 執行役員 管理本部長
     蜂須賀 利幸        取締役 兼 執行役員 ソリューション事業統括担当
      小林 永芳        社外取締役
      石井 真         社外取締役
      遠藤 直紀        社外取締役
      樺島 弘明        社外取締役
      泉谷 勇造        常勤社外監査役
     二階堂 洋治        社外監査役
      志方 洋一        社外監査役

                                                 以 上