3686 ＤＬＥ 2019-08-14 15:05:00
定款の一部変更（取締役の任期変更）及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年８月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社ディー・エル・イー
代 表 者 名 代表取締役 椎木 隆太
（コード番号：3686 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員 松本 博数
（TEL．03-3221-3980）
定款の一部変更（取締役の任期変更）及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更及び役員の異動について 2019
年９月 20 日開催予定の第 18 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
なお、役員の異動につきましては、同株主総会および同株主総会後の取締役会において、正式に
決定する予定です。
記
１．定款の一部変更（取締役の任期変更）について
(1)変更の理由
今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の
信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に取締役の任期を
現行の２年から１年に短縮することといたしました。
(2)定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示します。）
現行定款 変更案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役の任期） （取締役の任期）
第 21 条 取締役の任期は、選任後２年 第 21 条 取締役の任期は、選任後１年
以内に終了する事業年度のうち最終のも 以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時まで のに関する定時株主総会の終結の時まで
とする。 とする。
②増員により、又は補欠として選任され ②削除
た取締役の任期は、他の在任取締役の任
期の満了する時までとする。
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(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年９月 20 日
定款変更の効力発生日 2019 年９月 20 日
２．取締役の移動（2019 年９月 20 日予定）
(1)新任取締役候補
西澤 民夫
渡瀬 ひろみ（戸籍名：大塚 ひろみ）
山岸 洋一 （2019 年 10 月１日就任予定）
(2)退任予定取締役
ダンカン・ビリング
夏野 剛
(3)新任取締役候補者の略歴
氏 名 所有株式
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
（生 年 月 日） 数（株）
1966年４月 中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金
融公庫）入庫
1985年４月 山一證券株式会社入社、同社より山一ユニ
ベン株式会社へ出向
1987年11月 山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
1990年11月 山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
1998年２月 日本エスアンドティー株式会社を設立
代表取締役（現任）
西 澤 民 夫 2000年３月 中小企業総合事業団（現独立行政法人中小 －
(1943年６月17日) 企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロ
ジェクトマネージャー
2006年４月 株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役
2006年11月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締
役（現任）
2009年８月 ラオックス株式会社監査役（現任）
2014年２月 独立行政法人（現国立研究開発法人）
科学技術振興機構起業支援室推進プログラ
ムオフィサー（現任）
1988年４月 株式会社リクルート入社
1993年５月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー
2000年４月 同社アントレマーケティング・ディレクター
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渡 瀬 ひ ろ み 2004年４月 同社プロワーカーナビ マーケティン －
(戸籍名：大塚ひろみ) グ・ディレクター
(1964年11月14日) 2010年４月 株式会社アーレア設立 代表取締役（現
任）
2013年４月 株式会社トライアムパートナーズ設立
代表取締役
2014年６月 株式会社ぱど代表取締役社長
2016年５月 マックスバリュ西日本株式会社社外取締
役（現任）
2016年６月 株式会社パートナーエージェント社外取
締役（現任）
2016年９月 株式会社アーバンフューネスコーポレー
ション社外監査役（現任）
2017年７月 ダイヤル・サービス株式会社社外取締役
（現任）
2018年６月 株式会社商工組合中央金庫社外取締役
（現任）
1989年４月 野村證券株式会社入社
2000年６月 野村企業情報株式会社へ出向
2002年４月 野村證券株式会社に帰任 －
山 岸 洋 一
2010年４月 同社マネージング・ディレクター
(1964年９月21日)
2011年９月 公認会計士登録
2015年７月 みずほ証券株式会社入社
同社公開引受部長
３．監査役の異動 （2019 年９月 20 日予定）
(1)新任監査役候補
増永 健
(2)退任予定監査役
若林 博史
(3)新任監査役候補者の略歴
氏 名 所有株式
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
（生 年 月 日） 数（株）
1973年４月 住友信託銀行株式会社入社
1996年６月 香港支店支店長 兼 香港証券現地法人
社長
2000年６月 ロンドン証券現地法人社長
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増 永 健 2001年６月 海外審査部部長 兼 投融資審議会委員 －
(1951年１月16日) 2002年８月 オリンパス・キャピタル入社、東京支店長
2003年４月 株式会社メディアッティ・コミュニケー
ションズ入社、代表取締役CFO
2004年２月 同社CEO、代表取締役社長就任
2008年12月 株式会社ジュピターテレコム顧問就任
2009年６月 エイチアールワン株式会社常勤監査役就任
2012年６月 同社顧問（現任）
【新役員体制】
2019 年 9 月 20 日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定です。
（常勤）
代表取締役社長 CEO 勝山 倫也
取締役 COO 高倉 喜仁
取締役 CFO 大塚 健吾
取締役 CCO 小野 亮
取締役ファウンダー 椎木 隆太
常勤監査役（独立社外監査役）増永 健
（非常勤）
取締役 井上 隆史
取締役 清水 厚志
独立社外取締役 西澤 民夫
独立社外取締役 渡瀬 ひろみ（戸籍名：大塚 ひろみ）
独立社外取締役 山岸 洋一（2019 年 10 月１日就任予定）
独立社外監査役 並木 安生
独立社外監査役 佐藤 有紀（戸籍名：砂田 有紀）
以 上
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