3681 ブイキューブ 2021-02-17 16:30:00

取締役、監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年２月 17 日
各    位
                              会 社 名 株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ
                              代表者名 代 表 取 締 役 社 長      間下      直晃
                                         （コード番号：3681 東証第一部）
                              問 合 せ 先 CFO 経営企画本部長 山本 一輝
                                               （TEL. 03-5475-7250）



     取締役、監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ


 当社は 2021 年２月 17 日に、当社株主である地域中核企業活性化投資事業有限責任組合から、
保有株式全てを売却した旨の連絡を受けました。     これに伴い、資本業務提携を解消し、当社取締役
および監査役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、監査役の辞任に伴い、     監査役の法定員数を欠くことになるため、補欠監査役が本日をもっ
て監査役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。



                               記



1.   辞任する取締役及び監査役
     （１） 役職と氏名
         社外取締役  中野 創
         社外監査役  砂田 有史

     （２） 辞任理由
          当社は地域中核企業活性化投資事業有限責任組合と 2017 年 12 月 12 日に資本業務
         提携を締結しております。     契約に基づいて取締役１名及び監査役１名を受け入れてお
         りましたが、2021 年 2 月 17 日に地域中核企業活性化投資事業有限責任組合から、保
         有株式全ての売却と上記２名の辞任の連絡を受けたことによるものであります。

     （３） 辞任日
         2021 年２月 17 日



2.   就任する監査役
     （１） 役職と氏名
         社外監査役       多久島 逸平

     （２） 就任日
         2021 年２月 17 日

     （３） 略歴
         2000 年 10 月 弁護士登録
         2000 年 10 月 TMI 総合法律事務所 入所
         2006 年 １月 ニューヨーク州弁護士登録
   2009 年 １月 TMI 総合法律事務所 パートナー
   2011 年 ９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、パートナー（現任）

 なお、多久島氏は 2020 年３月 25 日開催の当社第 20 期定時株主総会において補欠監査役
に選任されております。




                                             以 上