3675 クロスマーケティング 2019-02-14 15:30:00

執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                                      平成 31 年２月 14 日
各     位
                            東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 ３ 丁 目 2 0 番 ２ 号
                            株 式 会 社 ク ロ ス ・ マ ー ケ テ ィ ン グ グ ル ー プ
                                          代表取締役社長兼 CEO 五 十 嵐 幹
                            （ コ ー ド 番 号 ： 3 6 7 5      東 証 一 部 ）
                                             問合せ先 取締役 CFO 小野塚 浩二
                                                  （TEL．03－6859－2250）


              執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

 当社は、平成31年２月14日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および役員人事の内定に
関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。
なお、役員人事のうち、取締役の選任につきましては、平成31年３月26日開催の当社第６期定時株主総会
において、また、執行役員の選任につきましては、当該定時株主総会終了後の取締役会においてそれぞ
れ決定される予定です。

                                 記

１．執行役員制度導入について
 （１） 目的
   ① 取締役会の少人数化による経営の意思決定の迅速化及び監督機能の強化。
   ② 業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化。


    （２） 制度の概要
      ①執行役員の選任・解任は、取締役会の決議による
      ②執行役員の任期は1年とし、再任を防げない。

    （３）執行役員制度の導入予定時期
       平成 31 年４月１日

２．取締役及び新執行役員人事について
           役職名                   氏名
    代表取締役社長兼ＣＥＯ        五十嵐 幹※
    取締役ＣＦＯ             小野塚 浩二※
    取締役                杉村   昌弘※
    取締役                富永   晴次※
    取締役（監査等委員）         成松   淳※
    取締役（監査等委員）         内田   輝紀※
    取締役（監査等委員）         田原   泰明※
    執行役員               松田   武久
    執行役員               亀井   晋
    ※平成 31 年３月 26 日の第６期定時株主総会で選任される予定の取締役候補者となっております。
    その他、執行役員を数名程度選任予定としておりますが、決定次第お知らせいたします。
                                                                 以上