2020 年２月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ブロードリーフ
代 表 者 名 代表取締役社長 大山 堅司
（コード番号：3673 東証一部）
問 合 せ 先 取締役副社長 山中 健一
（ TEL. 03-5781-3100）
取締役、監査役および補欠監査役の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月 24 日開催予定の第 11 期定時株主総会に、
「取締役候補
者６名選任の件」
「監査役候補者３名選任の件」
「補欠監査役候補者２名選任の件」を付議することを決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 取締役の選任
在任取締役５名全員は、本株主総会終結のときをもって任期満了となりますので，社外取締役１名を
増員し、あらたに取締役６名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は以下のとおりであり
ますが、当社は取締役会の多様性やコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役候補者６
名のうち、過半数（４名）を社外取締役候補者としております。
（１）取締役候補者
氏名 現職名 新任・再任
おおやま けんじ
大山 堅司 代表取締役社長 再任
やまなか けんいち
山中 健一 取締役副社長 再任
き ざわ もりお
鬼澤 盛夫 社外取締役 再任
たかだ ひろし
高田 坦史 － 新任
い ぐし く み こ
伊串 久美子 － 新任
たなか り さ
田中 里沙 － 新任
※ 鬼澤盛夫氏、高田坦史氏、伊串久美子氏および田中里沙氏は社外取締役候補者であります。
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（２）退任予定の取締役（本株主総会終結の時をもって任期満了により退任）
わたなべ きいちろう
渡邊 喜一郎（社外取締役）
いけだ しげる
池田 茂 （社外取締役）
（３）新任社外取締役候補者
所有する
氏名 略歴、地位、担当 当社の株
（年月日） （重要な兼職の状況） 式数
（株）
1969 年４月 トヨタ自動車販売株式会社
（現トヨタ自動車株式会社）入社
1995 年１月 トヨタ自動車株式会社 宣伝部長
2001 年６月 トヨタ自動車株式会社 取締役
2003 年６月 トヨタ自動車株式会社 常務役員
2005 年６月 トヨタ自動車株式会社 専務取締役
2009 年６月 トヨタアドミニスタ株式会社
（現トヨタモビリティ東京株式会社）
代表取締役会長
株式会社トヨタ名古屋教育センター 会長
たかだ ひろし 2009 年 10 月 株式会社トヨタマーケティングジャパン
高田 坦史
（現トヨタ自動車株式会社）代表取締役社長 -
(1946 年 12 月 22 日) 2009 年 12 月 株式会社トヨタモーターセールス＆
マーケティング（現トヨタ自動車株式会社）
代表取締役社長
2012 年７月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長
2013 年５月 一般社団法人全日本シーエム放送連盟
（現一般社団法人 ACC）代表理事（現任）
2019 年７月 一般社団法人日本中小企業経営支援専門家
協会（JPBM）代表理事（現任）
（重要な兼職の状況）
一般社団法人 ACC 代表理事
一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 代表理事
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所有する
氏名 略歴、地位、担当 当社の株
（年月日） （重要な兼職の状況） 式数
（株）
2000 年 10 月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社
（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）
テレコム＆メディア事業部マネジャー
2003 年１月 日本ヒューレット・パッカード株式会社
戦略企画部門マネジャー
2003 年９月 日本ヒューレット・パッカード株式会社
経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
2006 年６月 エーオンホールディングスジャパン株式会社
経営企画部門長兼新規事業開発部長
エーオンリスクサービスジャパン株式会社
（現エーオンジャパン株式会社）
営業市場開発部長
エーオンコンサルティングジャパン株式会社
（現エーオンヒューイットジャパン株式会社）
い ぐし く み こ
伊串 久美子 HR コンサルティング・ディレクター
-
2009 年６月 ハーバード大学公共政策大学院
(1968 年９月３日)
行政学修士号（MPA）取得
2011 年９月 日本アイ・ビー・エム株式会社グローバル・
ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
2012 年７月 日本アイ・ビー・エム株式会社グローバル・
ビジネス・サービス事業コンサルティング部門
アソシエイト・パートナー
2014 年９月 株式会社霞ヶ関総合研究所設立
代表取締役社長（CEO 兼 COO)
2015 年 11 月 株式会社 USEN 社外取締役
2016 年４月 株式会社アマガサ 社外取締役
2017 年７月 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
社外取締役（現任）
2018 年７月 株式会社ビジョナリーホールディングス
社外取締役（現任）
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所有する
氏名 略歴、地位、担当 当社の株
（年月日） （重要な兼職の状況） 式数
（株）
1993 年４月 株式会社宣伝会議 入社
2001 年２月 株式会社宣伝会議 取締役編集長
2010 年８月 公益社団法人日本鉄道広告協会 理事（現任）
2012 年４月 学校法人先端教育機構
事業構想大学院大学 教授
2014 年４月 株式会社宣伝会議 取締役副社長兼編集室長
2014 年６月 日本郵便株式会社 社外取締役（現任）
たなか り さ
田中 里沙 2016 年４月 学校法人先端教育機構
-
事業構想大学院大学 学長（現任）
(1966 年 11 月 14 日)
株式会社宣伝会議 取締役メディア・情報統括（現任）
2018 年７月 第 32 次地方制度調査会委員（現任）
2019 年１月 中央環境審議会委員（現任）
2019 年２月 社会資本整備審議会・交通政策審議会委員（現任）
財政等審議会委員（現任）
（重要な兼職の状況）
学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 学長
２． 監査役の選任
本株主総会終結のときをもって、現任監査役３名全員が任期満了となるため、以下のとおり、再任１名およ
び新任２名の計３名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は以下の通りです。
なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。
氏名 現職名 新任・再任
ひらさわ けんじ
平澤 謙二 － 新任
にしもと つよし
西本 強 社外監査役 再任
お ざき ひでと
尾﨑 英外 － 新任
※ 西本強氏および尾﨑英外氏は社外監査役候補者であります。
（２）退任予定の監査役（本株主総会の終結時をもって任期満了により退任）
あおき しんや
青木 伸也（常勤監査役）
いしい ともじ
石井 友二（社外監査役）
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（３）新任監査役候補者
所有する
氏名 略歴、地位 当社の株
（年月日） （重要な兼職の状況） 式数
（株）
1975 年４月 大同生命保険相互会社
（現大同生命保険株式会社）入社
1998 年４月 大同生命保険相互会社
（現大同生命保険株式会社）
損保事業開発部部長
ひら さわ けん じ
平澤 謙二 1999 年４月 大同生命保険相互会社
-
(1952年２月６日) （現大同生命保険株式会社）不動産部長
2005 年４月 大同生命保険株式会社 業務監査部長
2010 年６月 T&D コンファーム株式会社 取締役
2012 年６月 T&D 情報システム株式会社 監査役
2015 年４月 当社 内部監査室長
2016 年３月 当社 補欠監査役(現任)
1968 年４月 トヨタ自動車販売株式会社
（現トヨタ自動車株式会社）入社
1993 年１月 トヨタ自動車株式会社 経理部部長
1996 年６月 トヨタ自動車株式会社 財務部部長
1999 年６月 トヨタ自動車株式会社 取締役
2000 年７月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社
代表取締役社長
2008 年６月 あいおい損害保険株式会社
お ざき ひでと （現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）
尾﨑 英外
代表取締役会長 -
(1945 年 12 月 26 日) 2011 年６月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
特別顧問
2013 年６月 サンデンホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
2014 年７月 SVP グローバル・アジア LLC 経営諮問委員
2015 年６月 水戸証券株式会社 社外取締役
2018 年７月 上海交大教育集団リーンマネジメント学院 院長（現任）
（重要な兼職の状況）
上海交大教育集団リーンマネジメント学院 院長
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３． 補欠監査役の選任
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役２名の選任をお願いするも
のであります。補欠監査役候補者は以下のとおりであり、池田欽哉氏は社外監査役以外の監査役の補欠
としての候補者、朝倉祐介氏は社外監査役の補欠としての候補者であります。なお本議案につきまして
は，監査役会の同意を得ております。
（１） 補欠監査役候補者
氏名 現
いけだ きん や
池田 欽哉 当社内部監査室長
あさくら ゆうすけ
朝倉 祐介 当社補欠社外監査役
※ 朝倉祐介氏は補欠の社外監査役候補者であります。
（２）新任補欠監査役候補者
所有する
氏名 略歴、地位 当社の株
（年月日） （重要な兼職の状況） 式数
（株）
1982 年４月 日本電気株式会社 入社
2010 年６月 日本電気株式会社 営業業務審査部企画部長
2012 年６月 日本電気株式会社 営業業務審査部長
いけ だ きん や 2014 年４月 NEC ネッツエスアイ株式会社 監査部長
池田 欽哉
2015 年４月 NEC ネッツエスアイ株式会社 経営監査部長 -
(1959年５月20日)
2018 年４月 NEC ネッツエスアイ株式会社
安全品質管理本部主席担当部長
2019 年８月 当社 入社
2020 年１月 当社 内部監査室長（現任）
以 上
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