3673 ブロドリーフ 2020-02-21 15:00:00
取締役報酬限度額の改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ブロードリーフ
代表者名 代表取締役社長 大山 堅司
（コード番号：3673 東証一部）
問合せ先 取締役副社長 山中 健一
（ TEL. 03-5781-3100）
取締役報酬限度額の改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月 24 日開催予定の第 11 期定時株主総会に、
「取締役報酬限度額改定の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
１．取締役報酬限度額改定
当社の取締役報酬は、固定報酬の「基本報酬」、変動報酬の「役員賞与」ならびに「株式報酬」
により構成され、「基本報酬」および「役員賞与」をあわせた取締役報酬限度額は、2013年３月
29日開催の当社第４期定時株主総会において、年額３億円以内（使用人兼務取締役の使用人給与
分を含まない）とのご承認をいただいて現在に至っております。本株主総会に付議する「定款一
部変更の件」が原案どおり可決されますと、取締役の員数が現在の７名以内から10名以内へと増
加いたします。また「取締役６名選任の件」が原案どおり可決されますと、取締役が現在の５名
（うち社外取締役３名）から６名（うち社外取締役４名）へと実際に増加いたします。さらに、
今後、適正な報酬により多様な知識・経験・能力を備えた有能な取締役の選任を可能とするため
に、取締役報酬限度額の年額４億円以内（うち社外取締役分は年額１億円以内とし、従来どおり
使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない）への増額をお願いするものであります。
なお、当社の株式報酬としては、取締役（社外取締役を除く）および執行役員が株価変動のメ
リットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるため、
業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」（年額73百万円以内）および譲渡制限付株式報酬制度
（年額56百万円以内）を別枠で設定しております。
以上
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