3673 ブロドリーフ 2019-02-21 15:00:00
取締役および補欠監査役の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年２月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ブロードリーフ
代 表 者 名 代表取締役社長 大山 堅司
（コード番号：3673 東証一部）
問 合 せ 先 取締役副社長 山中 健一
（ TEL. 03-5781-3100）
取締役および補欠監査役の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年３月28日開催予定の第10期定時株主総会（以下、「本株主総
会」という。）に取締役５名および補欠監査役２名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたの
で，下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 取締役の選任
在任取締役５名全員は，本株主総会終結のときをもって任期満了となりますので，取締役５名の選任
をお願いするものであります。取締役候補者は以下のとおりでありますが、当社は取締役会の多様性や
コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役候補者５名のうち、過半数（３名）を社外取
締役候補者としております。
（１）取締役候補者
氏名 現職名 新任・重任
おおやま けんじ
大山 堅司 代表取締役社長 重任
やまなか けんいち
山中 健一 取締役副社長 重任
き ざわ もりお
鬼澤 盛夫 社外取締役 重任
わたなべ きいちろう
渡邊 喜一郎 社外取締役 重任
いけだ しげる
池田 茂 社外取締役 重任
※ 鬼澤盛夫氏、渡邊喜一郎氏および池田茂氏は社外取締役候補者であります。
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２． 補欠監査役の選任
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役２名の選任をお願いするも
のであります。補欠監査役候補者は以下のとおりであり、平澤謙二氏は社外監査役以外の監査役の補欠
としての候補者、朝倉祐介氏は社外監査役の補欠としての候補者であります。なお本議案につきまして
は，監査役会の同意を得ております。
（１） 補欠監査役候補者
氏名 現
ひらさわ けんじ 当社内部監査室室長
平澤 謙二 当社補欠監査役
当社補欠社外監査役
あさくら ゆうすけ
朝倉 祐介 （重要な兼職の状況）
三羽総合法律事務所パートナー
以 上
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