3671 Ｍ－ソフトＭＡＸ 2020-02-07 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年２月７日
各 位
                        会 社 名 ソ フ ト マ ッ ク ス 株 式 会 社
                        代表者名 代 表 取 締 役 社 長            永 里 義 夫
                                  （コード番号： 3671       東証マザーズ）
                        問合せ先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 担 当    濵 平 耕 一
                                           （ TEL. 099-226-1222 ）



                 定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020年３月30日開催予定の第47期定時株主総会に、
                                             「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                          記

１．定款変更の目的
  現行の定款第26条（取締役会の決議の省略）の条項名と条文の内容に齟齬があるため、同条
  を廃止し、そのうえで、会社法第370条の定めにもとづく、第26条（取締役会の決議の省略）
  の条項を新設するものであります。

２．定款変更の内容
  変更の内容は、次のとおりであります。

           現行定款                           変更案

  第４章 取締役および取締役会              第４章 取締役および取締役会
  (取締役会の決議の省略)
  第 26 条
                                          （廃止）
  取締役会の決議は､取締役の過半数が出席し､
  出席した取締役の過半数をもって行なう｡

                              (取締役会の決議の省略)
                              第 26 条
                              当会社は、議決に加わることができる取締役全員
           （新設）               が取締役会の決議事項について書面または電
                              磁的記録により同意したときは、当該決議事項
                              を可決する旨の取締役会の決議があったものと
                              みなす｡ただし、監査役が異議を述べたときはこ
                              の限りでない。



３．日程
  定款変更のための株主総会開催日       2020 年３月 30 日（月）［予定］
  定款変更の効力発生日            2020 年３月 30 日（月）［予定］


                                                          以 上