3666 テクノスジャパン 2020-12-22 16:00:00

「指名・報酬委員会（任意）」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2020 年 12 月 22 日
各    位
                                 会   社   名   株 式 会 社 テ ク ノ ス ジ ャ パ ン
                                 住       所   東京都新宿区西新宿３丁目 20 番２号
                                 代 表 者 名     代 表 取 締 役       吉   岡         隆
                                             （コード番号：3666      東証第一部）
                                 問 合 せ 先     取   締   役      長 林
                                                             小       希 与 志
                                                         （TEL．03-3374-1212）



                      「指名・報酬委員会（任意）
                                  」の設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



１．委員会設置の目的
      取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの
     一層の充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
      本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役等の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬等に関する
     事項、その他委員会が取締役の指名・報酬に関して認めた事項について審議し、助言・提言を行います。


３．委員会の構成
      取締役会が選定する３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長につい
     ては、原則として独立社外取締役より選定いたします。


４．設置予定日
      2021 年１月 29 日

                                                                         以 上