3664 Ｍ－モブキャストＨＤ 2019-02-20 17:00:00

第15回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]

                                               平成 31 年２月 20 日

各 位

                         東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 ８ 番 10号
                         会社名     株式会社モブキャストホールディングス
                         代表者名    代表取締役社長            藪     考 樹
                                  （コード番号：3664 東証マザーズ）
                         問合せ先    取締役 CFO 管理本部長 佐 武 利 治
                                        （TEL.03 – 5414 - 6830）

               第15回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年３月 26 日開催予定の第 15 回定時株主総会
（以下、
   「本総会」といいます。）の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知ら
せいたします。


                              記


１．本総会付議議案
 １）取締役６名選任の件
２）補欠監査役１名選任の件


２．議案概要
１）取締役６名選任の件（平成31年３月26日付）
  取締役全員は平成31年３月26日の第15回定時株主総会の時をもって任期満了となることか
  ら、新たに取締役６名の選任を付議するものであります。


  本総会に付議される予定の取締役候補者
         氏 名                       現職・地位
  藪      考樹 （重任）   代表取締役CEO
  佐武     利治 （重任）   取締役CFO管理本部長
  谷本      勲 （重任）   取締役COO
  海老根 智仁 （重任）      取締役社長室最高顧問
  岡田      晋 （重任）   取締役
  三村     昌裕 （重任）   社外取締役
  （注１）取締役 三村 昌裕は、会社法第２条 15 号に定める社外取締役であります。
  （注２）取締役 三村 昌裕について、本総会において社外取締役候補者として、その選任を
       付議致します。
２）補欠監査役１名選任の件（平成31年３月26日付）
  平成 30 年３月 23 日開催の当社第 14 回定時株主総会において補欠監査役に選任されまし
 た林田浩志氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされておりますので、法令に定める監
 査役の員数を欠くこととなる場合に備え、本総会において改めて補欠監査役候補者として、
 その選任を付議いたします。
  なお、本件を本総会に付議するにあたり、予め、当社監査役会の同意を得ております。


 本総会に付議される補欠監査役候補
      氏 名                    現職・地位
 林田   浩志 （新任）   ―




                                             以   上