3658 イーブック 2021-11-16 15:45:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                                           2021 年 11 月 16 日
各 位


                                会         社       名   株   式   会   社    イ   ー   ブ   ッ   ク
                                                      イ ニ シ ア テ ィ ブ ジ ャ パ ン
                                代     表       者   名   代表取締役社長               高橋      将峰
                                                            （コード番号：3658 東証第一部）
                                問 い 合 わ せ 先           最高財務責任者               阿部      逸人
                                                                      （TEL．03-3518-9544）



                臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ


 当社は、2021 年 11 月 16 日、会社法第 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議により、
2022 年１月に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
                                     ）の招集のための基準日設定に
ついて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                          記


１．本臨時株主総会に係る基準日等について
 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021 年 12 月３日
（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使す
ることができる株主といたします。


（１）基準日       2021 年 12 月３日（金曜日）
（２）公告日       2021 年 11 月 18 日（木曜日）
（３）公告方法      電子公告（当社のホームページに記載いたします。
                                   ）
             https://corp.ebookjapan.jp/ir/library/public


２．本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について
 2021 年９月 30 日付「LINE Digital Frontier 株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見
表明及び応募推奨に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、LINE Digital Frontier 株式会社
（以下「公開買付者」といいます。
               ）は、公開買付者が 2021 年 10 月１日に開始した当社の普通株式（以下
「当社株式」といいます。
           ）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
                                                ）
により当社株式の全て（本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、ヤフー株式会社が所有する当
社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。
                     ）を取得することができなかった場合には、本公開買付けの
成立後、当社の株主を公開買付者及びヤフー株式会社のみとするための手続のために臨時株主総会の開催を当
社に要請する予定とのことです。このたび、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あら
かじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することにいたしました。
 なお、本臨時株主総会を開催する場合の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決
定次第改めてお知らせいたします。


（注）
  「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称して言います。
      ① 2012 年４月 26 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 10 回新株


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  予約権」といいます。（行使期間は 2015 年５月 26 日から 2022 年４月 25 日まで）
            ）
② 2012 年４月 26 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 11 回新株
  予約権」といいます。（行使期間は 2015 年５月 26 日から 2022 年４月 25 日まで）
            ）
③ 2013 年 10 月４日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 12 回新株
  予約権」といいます。（行使期間は 2016 年 10 月 30 日から 2023 年９月 29 日まで）
            ）
④ 2013 年 10 月 28 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 13 回新
  株予約権」といいます。（行使期間は 2016 年 11 月 23 日から 2023 年９月 29 日まで）
             ）
⑤ 2014 年 10 月９日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 14 回新株
  予約権」といいます。（行使期間は 2017 年 11 月１日から 2024 年 10 月 31 日まで）
            ）
⑥ 2015 年 10 月 20 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 15 回新
  株予約権」といいます。（行使期間は 2018 年 11 月１日から 2025 年 10 月 31 日まで）
             ）
⑦ 2019 年７月 25 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 16 回新株
  予約権」といいます。（行使期間は 2021 年８月 16 日から 2029 年７月 24 日まで）
            ）
⑧ 2020 年６月 22 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 17 回新株
  予約権」といいます。（行使期間は 2022 年７月 16 日から 2030 年６月 21 日まで）
            ）


                                                          以 上




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