3657 ポールＨＤ 2019-04-25 15:30:00

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について [pdf]

                                          平成 31 年４月 25 日
各   位
                        会 社 名   ポールトゥウィン・ピットクルー
                                ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
                        代表者名    代表取締役社長         橘   鉄 平
                                (コード番号：3657 東証第一部)
                        問合せ先    取締役管理部部長        山 内 城 治
                                (TEL：03－5909－7911)


        当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について

 当社は、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いま
したので、その結果の概要についてお知らせいたします。

                       記

１．取締役会の実効性に関する分析・評価プロセスの概要
  すべての取締役（監査等委員である取締役を含む）に対し、記名方式による意見収集を実施いたしまし
 た。回答内容について、社内事務局にて集計し、取締役会において分析・評価を行いました。

＜意見収集の内容（大項目）＞
 （１）取締役会の役割
 （２）取締役会と経営幹部の関係
 （３）取締役会の機関設計・構成
 （４）取締役会の資質と知見
 （５）取締役会における審議
 （６）取締役会における株主等ステークホルダーへの対応

２．評価結果の概要
  当社取締役会は、上記内容について意見収集を行った結果、現状における取締役会の実効性は概ね適切
 に確保されていると分析・評価いたしました。一方、取締役会の役割・責務を果たすためのトレーニング
 の機会や時間に関しては、改善は見られたものの、他の項目に比べて相対的に低い評価となり、課題とし
 て認識しております。

３．今後の対応
  当社取締役会は、今回の実効性評価に基づく課題に対して、取締役会のさらなる実効性の向上のために
 必要な取組みを実施し、改善に努めてまいります。


                                                    以   上