3652 Ｍ－ＤＭＰ 2020-05-12 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年５月12日
各 位
会 社 名 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
代 表 者 名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 山本 達夫
（コード番号３６５２、東証マザーズ）
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 大澤 剛
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６４５４－０４５０
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年５月12日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2020年６月19日開催予定
の当社第18回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま
す。
記
１．定款の一部変更の目的
新たに会長職を置き、社長との代表取締役２名体制とすることで、経営体制、経営基盤の一層の強化と
持続的な企業価値の向上を図るために、現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）の定めを変更す
るものであります。また、併せて株主総会および取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能と
するため、現行定款第14条（株主総会の招集権者および議長）および現行定款第23条（取締役会の招集権
者および議長）の定めを変更するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部は変更部分）
現行定款 変更定款
（株主総会の招集権者および議長） （株主総会の招集権者および議長）
第14条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めが 第14条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役会の決議により、 ある場合を除き、取締役会の決議により、
取締役社長が招集し、議長となる。ただ 取締役会長または取締役社長が招集し、議
し、取締役社長に事故があるときは、あら 長となる。ただし、取締役会長および取締
かじめ取締役会の定めた社長職務代行順位 役社長に事故があるときは、あらかじめ取
に従い、他の取締役がこれにあたる。 締役会の定めた職務代行順位に従い、他の
取締役がこれにあたる。
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第22条 当会社は、取締役会の決議により、代表取 第22条 当会社は、取締役会の決議により、代表取
締役を選定する。 締役若干名を選定する。
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現行定款 変更定款
2. 取締役会は、その決議によって、取締役社 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会
長１名、取締役副社長、専務取締役、常務 長および取締役社長を各１名、取締役副社
取締役各若干名を定めることができる。 長、専務取締役、常務取締役各若干名を定
めることができる。
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第23条 当会社の取締役会は、法令に別段の定めが 第23条 当会社の取締役会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役社長がこれを招集 ある場合を除き、取締役会長または取締役
し、議長となる。ただし、取締役社長に事 社長がこれを招集し、議長となる。ただ
故があるときは、あらかじめ取締役会の定 し、取締役会長および取締役社長に事故が
めた社長職務代行順位に従い、他の取締役 あるときは、あらかじめ取締役会の定めた
がこれにあたる。 職務代行順位に従い、他の取締役がこれに
あたる。
３．定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020年６月19日
定款変更の効力発生日 2020年６月19日
以上
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