3648 ＡＧＳ 2021-04-15 16:00:00
役員人事内定に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 15 日
各 位
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番 25 号
会 社 名 Ａ Ｇ Ｓ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 原 俊 樹
（コード番号：3648 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員企画部長 石 原 清 彦
（TEL. 048-825-6079）
役員人事内定に関するお知らせ
当社は 2021 年４月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事の内定をいたしました
ので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、2021 年６月下旬開催予定の第 26 回定時株主総会及び同総会終了後の
取締役会において正式決定する予定です。
記
１．取締役の人事（2021 年６月定時株主総会後）
（１）取締役候補者
氏 名 備 考 （2021 年４月１日時点）
はら とし き 重任 （現 代表取締役社長 兼 社長執行役員
原 俊 樹 業務監査部担当）
重任 （現 取締役 兼 副社長執行役員
グループ経営統括担当 兼 情報処理本部担当
ふじ くら ひろ ゆき
兼 ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社
藤 倉 広 幸 代表取締役社長 兼 社長執行役員
兼 ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社 取締役
兼 ＡＧＳプロサービス株式会社 取締役）
おい かわ かず ひろ
重任 （現 取締役 兼 常務執行役員
及 川 和 裕 企画管理本部長
兼 経理部・人事部・総務部・働き方改革推進室担当）
ま ばし たか き
馬 橋 隆 紀 重任 （現 社外取締役）
かわ もと ひで とし
川 本 英 利 重任 （現 社外取締役）
しも なか み と
新任 （現 株式会社平凡社 代表取締役社長
下 中 美 都 株式会社読書人 社外取締役
株式会社トーモク 社外取締役）
もり もと ち あき 新任 （現 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役
森 本 千 晶 株式会社インフォーム 社外監査役）
※馬橋隆紀氏、川本英利氏、下中美都氏及び森本千晶氏は、社外取締役の候補者であります。
なお、馬橋隆紀氏及び川本英利氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。また、下中美都氏は、東京証券所取引の定めに基づく独立役員
の要件を満たしており、独立役員として、同取引所に届ける予定であります。
（２）新任取締役候補者の略歴等
氏 名 下中 美都 （しもなか みと）
生年月日 1956 年２月４日
略 歴 1978 年４月 学校法人文化学園文化出版局入社
1995 年 10 月 株式会社平凡社入社
1996 年４月 同 「コロナ・ブックス」編集長
1998 年６月 同 編集担当取締役
2003 年４月 同 編集局長
2014 年６月 同 代表取締役社長（現任）
2014 年６月 株式会社読書人 社外取締役（現任）
2017 年６月 株式会社ネットアドバンス 社外取締役
2020 年６月 株式会社トーモク 社外取締役（現任）
氏 名 森本 千晶 （もりもと ちあき）
生年月日 1956 年 12 月２日
略 歴 1980 年４月 株式会社近畿相互銀行入社
2007 年４月 株式会社近畿大阪銀行 住吉支店長
2009 年４月 同 人事部長
2013 年４月 同 常勤監査役
2017 年 12 月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役（現任）
2019 年１月 株式会社インフォーム 社外監査役（現任）
２．監査役の人事（2021 年６月定時株主総会後）
（１）新任監査役候補者
氏 名 現 職
あお やま みち お
青 山 道 郎 日本電波工業株式会社 執行役員
※1.青山道郎氏は、社外監査役の候補者であります。
※2.監査役候補者選任につきましては、監査役会の同意を得ております。
（２）退任（辞任）予定監査役
氏 名 現 職
はく た けん じ
白 田 憲 司 監査役（社外監査役）
（３）新任監査役候補者の略歴等
氏 名 青山 道郎 （あおやま みちお）
生年月日 1957 年５月 16 日
略 歴 1981 年４月 株式会社埼玉銀行入社
1998 年 11 月 株式会社あさひ銀行 五日市支店長
2004 年７月 株式会社埼玉りそな銀行 融資第二部長
2010 年６月 同社 執行役員 融資部担当兼融資管理部担当
2012 年４月 同社 常務執行役員 融資部担当兼融資管理部担当
2015 年４月 りそな総合研究所株式会社 専務取締役
2017 年６月 日本電波工業株式会社 執行役員（現任）
３．取締役及び執行役員の業務委嘱（2021 年６月定時株主総会後）
（１）取締役
役 名 氏 名 職 名
代表取締役社長 兼 はら とし き
原 俊 樹 業務監査部担当
社長執行役員
取締役 兼 ふじ くら ひろ ゆき グループ経営統括担当
副社長執行役員 藤 倉 広 幸 兼 情報処理本部担当
企画管理本部長
兼 経理部担当
取締役 兼 おい かわ かず ひろ
及 川 和 裕 兼 人事部担当
常務執行役員 兼 総務部担当
兼 働き方改革推進室担当
ま ばし たか き
取締役 馬 橋 隆 紀 （社外取締役）
かわ もと ひで とし
取締役 川 本 英 利 （社外取締役）
しも なか み と
取締役 下 中 美 都 （社外取締役）
もり もと ち あき
取締役 森 本 千 晶 （社外取締役）
（２）執行役員
役 名 氏 名 職 名
たか だ かず お
専務執行役員 髙 田 和 郎 金融事業本部長
こ いずみ きみ ひこ
常務執行役員 小 泉 公 彦 法人事業本部長
く ぜ しん や
常務執行役員 久 世 真 也 公共事業本部長
おか だ きみ てる
常務執行役員 岡 田 公 明 共済事業本部長
の ざわ こう じ
執行役員 野 澤 幸 治 事業推進本部長
お だ ひろ ゆき 保険医療事業本部長
執行役員 小 田 宏 之 兼 公共事業本部副本部長
いし はら きよ ひこ
企画管理本部副本部長
執行役員 石 原 清 彦 兼 企画部担当
兼 法務統括室担当 兼 企画部長
たか い ひで お
執行役員 高 井 秀 夫 人事部長
以 上