3646 M-駅探 2020-05-21 20:05:00
株主提案に関する書面受領等のお知らせ [pdf]
2020 年5月 21 日
各位
会 社 名 株 式 会 社 駅 探
代表者名 代表取締役社長 中村太郎
(コード:3646 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理管掌 栁象二郎
(TEL.03-6367-5951)
株主提案に関する書面受領等のお知らせ
本日、株式会社CEホールディングス(札幌市白石区平和通 15 丁目北1番 21 号、代表取
締役社長杉本惠昭氏。以下「提案株主」といいます。)は、2020 年6月開催予定の当社第 18
回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。
)に対し、株主提案権を行使した旨
を開示しております。
当社は、提案株主より、かかる株主提案権を行使する旨の書面(以下「本株主提案」とい
います。)を受領しておりますので、当該提案に係る議案を本定時株主総会に付議する予定
です。本株主提案に記載された内容は以下のとおりです。
(1)提案された議題
① 取締役7名選任の件
② 補欠監査役2名選任の件
(2)議案の要領
別紙に記載のとおりです。
本株主提案に対する当社取締役会の意見につきましては、決定次第、速やかにお知らせい
たします。
以 上
別紙
第1 取締役7名選任の件
【議案の要領】
奥津浩一氏、小柳智晃氏、亀本圭志氏、金田直之氏、松澤好隆氏、森田幸史氏及び松舘渉の
7 名を、一括して、当社の取締役に選任すること。
取締役候補者の氏名、略歴等
(1) 奥津浩一氏(昭和 45 年 10 月 4 日生)(社内取締役候補者)
平成 7 年 4 月 株式会社東芝入社
平成 12 年 4 月 同社iバリュークリエーションカンパニー配属となり、
駅前探険倶楽部「乗り換え案内」企画・設計に従事
平成 15 年 4 月 当社出向
平成 16 年 4 月 同社技術部ロジック開発リーダー
平成 18 年 4 月 当社入社
同社新規事業開発室技術開発グループリーダー
平成 19 年 4 月 同社技術部要素技術開発グループリーダー
平成 20 年 4 月 同社ASP・ライセンスビジネス部開発グループチー
フエンジニア
平成 26 年 4 月 同社エンジン・データ開発室フロンティア開発室室長
平成 30 年 11 月 同社HCビジネス部担当グループ長(現任)
(2) 小柳智晃氏(昭和 52 年 10 月 22 日生)(社内取締役候補者)
平成 11 年 4 月 株式会社丸十工業入社
平成 12 年 7 月 東京システムリサーチ株式会社入社
平成 13 年 5 月 株式会社駅前探険倶楽部(現当社)に出向
平成 19 年 4 月 同社入社
平成 27 年 4 月 当社コンテンツビジネス部開発第 2 グループ長(現任)
(3) 亀本圭志氏(昭和 54 年 6 月 29 日生)(社内取締役候補者)
平成 14 年 4 月 株式会社シー・エス・イー入社
平成 17 年 1 月 株式会社日本アイデックス(現パーソルワークデザイ
ン株式会社入社)
平成 23 年 8 月 株式会社ミツハシ入社
平成 26 年 1 月 同社管理部総務課係長
平成 29 年 9 月 当社入社
平成 30 年 4 月 当社総務人事部人事課長(現任)
(4) 金田直之氏(昭和 37 年 7 月 24 日生)
(社内取締役候補者)
昭和 61 年 4 月 日立金属株式会社入社
平成 3 年 6 月 国際大学国際経営学修士課程(MBA) 修了(同社より
企業派遣)
平成 7 年 3 月 日本オラクル株式会社入社
平成 8 年 7 月 イーストマンコダックアジアパシフィック(現コダッ
ク合同会社)入社
平成 12 年 7 月 株式会社アジアネット代表取締役
平成 13 年 6 月 株式会社東芝入社
平成 13 年 11 月 株式会社ニューズウォッチ代表取締役社長(株式会社
東芝より出向、後転籍)
平成 23 年 10 月 株式会社ザクラ(現東京カレンダー株式会社)代表取締
役社長)
平成 26 年 4 月 株式会社CEホールディングス入社 社長付
株式会社Mocosuku執行役員
平成 29 年 9 月 株式会社CEホールディングス執行役員事業戦略担当
株式会社Mocosuku代表取締役社長(現任)
平成 30 年 12 月 株式会社CEホールディングス取締役事業戦略担当
令和元年 5 月 同社取締役事業戦略室長(現任)
令和元年 11 月 株式会社マイクロン取締役(現任)
(5) 松澤好降氏(昭和 32 年 6 月 6 日生)
(社内取締役候補者)
平成 9 年 4 月 株式会社ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長
平成 11 年 7 月 同社総務部長
平成 12 年 8 月 株式会社シーエスアイ(現株式会社CEホールディン
グス)入社 管理部総務課長
平成 13 年 11 月 同社管理部部長代理
平成 16 年 7 月 同社管理本部管理部長
平成 20 年 12 月 同社取締役管理本部長
平成 25 年 4 月 同社取締役管理担当
株式会社シーエスアイ取締役管理本部長
平成 25 年 4 月 同社常務取締役管理本部長
平成 26 年 6 月 株式会社ディージェーワールド取締役
平成 26 年 12 月 株式会社CEホールディングス常務取締役管理担当
(現任)
平成 27 年 3 月 株式会社エムシーエス取締役(現任)
平成 30 年 12 月 株式会社システム情報パートナー取締役管理担当(現
任)
平成 31 年 1 月 株式会社シーエスアイ常務取締役管理担当取締役(現
任)
令和元年 11 月 株式会社マイクロン取締役(現任)
令和元年 12 月 株式会社Mocosuku取締役(現任)
(6) 森田幸史氏(昭和 31 年 9 月 30 日生)
(社外取締役候補者)
昭和 55 年 4 月 日本電気株式会社入社
平成 7 年 7 月 同社NTT第 5 営業部課長
平成 13 年 10 月 同社NTTドコモシステム事業部部長
平成 19 年 4 月 同社NTTドコモサービス事業部営業統括部長
平成 22 年 4 月 同社NTTドコモサービス事業部事業部長
平成 24 年 4 月 同社NTTドコモ営業事業部事業部長代理
平成 27 年 4 月 同社NTTドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパ
ート
平成 28 年 10 月 株式会社オーネスト顧問
平成 29 年 4 月 株式会社プロネッツ顧間(現任)
(7) 松舘渉氏(昭和 47 年 7 月 25 日生)
(社外取締役候補者)
平成 8 年 4 月 株式会社サンユテクノス入社
平成 16 年 12 月 株式会社アットウェア設立 取締役(現任)
平成 20 年 4 月 同社函館事業所長
平成 28 年 7 月 株式会社未来シェア 代表取締役(現任)
平成 29 年 6 月 株式会社函館ラボラトリ 代表取締役(現任)
第2 補欠監査役2名選任の件
【議案の要領】
1 粕谷直人氏及び吉住実氏を、補欠監査役に選任すること。
2 なお、補欠監査役の優先順位は、粕谷直人氏、吉住実氏の順とする。
補欠監査役候補者の氏名、略歴等
(1) 粕谷直人氏(昭和 46 年 1 月 5 日生)
平成 9 年 9 月 稲村会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
平成 11 年 9 月 税理士登録(登録番号 89155 号)
平成 12 年 12 月 同社取締役(現任)
平成 14 年 4 月 ASG税理士法人(現アクタス税理士法人)社員
平成 15 年 9 月 同法人代表社員(現任)
平成 20 年 10 月 登録政治資金監査人(第 458 号)
平成 22 年 3 月 アクタスITソリューションズ株式会社取締役(現
任)
平成 24 年 3 月 株式会社イーグルスミコーポレーション(現株式会社
エストケム)社外取締役(現任)
平成 28 年 2 月 行政書士登録(登録番号第 16080234 号)
令和 2 年 1 月 アクタスHRコンサルティング株式会社監査役(現
任)
(2) 吉住実氏(昭和 31 年 7 月 21 日生)
昭和 56 年 4 月 株式会社須貝興行(現SDエンターテイメント株式会
社入社)
平成 7 年 6 月 同社取締役経営企画室長
平成 14 年 4 月 同社常務取締役経営企画室長
平成 18 年 2 月 同社専務取締役管理本部長
平成 21 年 3 月 同社代表取締役専務
平成 21 年 8 月 同社常務取締役
平成 27 年 5 月 エムシーツー株式会社取締役
ITグループ株式会社取締役
平成 27 年 7 月 株式会社フォーユー監査役
平成 28 年 10 月 SDエンターテイメント株式会社代表取締役社長
エムシーツー株式会社代表取締役社長
令和元年 12 月 株式会社CEホールディングス取締役(常勤監査等委
員)(現任)
以上