3646 M-駅探 2020-05-21 20:05:00
株主提案に関する書面受領等のお知らせ [pdf]

                                       2020 年5月 21 日
各位
                          会 社 名 株 式 会 社 駅 探
                          代表者名 代表取締役社長       中村太郎
                             (コード:3646 東証マザーズ)
                          問合せ先 取締役管理管掌       栁象二郎
                                   (TEL.03-6367-5951)


              株主提案に関する書面受領等のお知らせ


 本日、株式会社CEホールディングス(札幌市白石区平和通 15 丁目北1番 21 号、代表取
締役社長杉本惠昭氏。以下「提案株主」といいます。)は、2020 年6月開催予定の当社第 18
回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。
                        )に対し、株主提案権を行使した旨
を開示しております。


 当社は、提案株主より、かかる株主提案権を行使する旨の書面(以下「本株主提案」とい
います。)を受領しておりますので、当該提案に係る議案を本定時株主総会に付議する予定
です。本株主提案に記載された内容は以下のとおりです。


(1)提案された議題
     ① 取締役7名選任の件
     ② 補欠監査役2名選任の件
(2)議案の要領
     別紙に記載のとおりです。


 本株主提案に対する当社取締役会の意見につきましては、決定次第、速やかにお知らせい
たします。
                                               以   上
別紙


第1 取締役7名選任の件


【議案の要領】
奥津浩一氏、小柳智晃氏、亀本圭志氏、金田直之氏、松澤好隆氏、森田幸史氏及び松舘渉の
7 名を、一括して、当社の取締役に選任すること。


取締役候補者の氏名、略歴等
(1) 奥津浩一氏(昭和 45 年 10 月 4 日生)(社内取締役候補者)
     平成 7 年 4 月      株式会社東芝入社
     平成 12 年 4 月     同社iバリュークリエーションカンパニー配属となり、
                     駅前探険倶楽部「乗り換え案内」企画・設計に従事
     平成 15 年 4 月     当社出向
     平成 16 年 4 月     同社技術部ロジック開発リーダー
     平成 18 年 4 月     当社入社
                     同社新規事業開発室技術開発グループリーダー
     平成 19 年 4 月     同社技術部要素技術開発グループリーダー
     平成 20 年 4 月     同社ASP・ライセンスビジネス部開発グループチー
                     フエンジニア
     平成 26 年 4 月     同社エンジン・データ開発室フロンティア開発室室長
     平成 30 年 11 月    同社HCビジネス部担当グループ長(現任)


(2) 小柳智晃氏(昭和 52 年 10 月 22 日生)(社内取締役候補者)
     平成 11 年 4 月     株式会社丸十工業入社
     平成 12 年 7 月     東京システムリサーチ株式会社入社
     平成 13 年 5 月     株式会社駅前探険倶楽部(現当社)に出向
     平成 19 年 4 月     同社入社
     平成 27 年 4 月     当社コンテンツビジネス部開発第 2 グループ長(現任)


(3) 亀本圭志氏(昭和 54 年 6 月 29 日生)(社内取締役候補者)
     平成 14 年 4 月     株式会社シー・エス・イー入社
     平成 17 年 1 月     株式会社日本アイデックス(現パーソルワークデザイ
                     ン株式会社入社)
     平成 23 年 8 月     株式会社ミツハシ入社
     平成 26 年 1 月     同社管理部総務課係長
    平成 29 年 9 月     当社入社
    平成 30 年 4 月     当社総務人事部人事課長(現任)


(4) 金田直之氏(昭和 37 年 7 月 24 日生)
                           (社内取締役候補者)
    昭和 61 年 4 月     日立金属株式会社入社
    平成 3 年 6 月      国際大学国際経営学修士課程(MBA) 修了(同社より
                    企業派遣)
    平成 7 年 3 月      日本オラクル株式会社入社
    平成 8 年 7 月      イーストマンコダックアジアパシフィック(現コダッ
                    ク合同会社)入社
    平成 12 年 7 月     株式会社アジアネット代表取締役
    平成 13 年 6 月     株式会社東芝入社
    平成 13 年 11 月    株式会社ニューズウォッチ代表取締役社長(株式会社
                    東芝より出向、後転籍)
    平成 23 年 10 月    株式会社ザクラ(現東京カレンダー株式会社)代表取締
                    役社長)
    平成 26 年 4 月     株式会社CEホールディングス入社 社長付
                    株式会社Mocosuku執行役員
    平成 29 年 9 月     株式会社CEホールディングス執行役員事業戦略担当
                    株式会社Mocosuku代表取締役社長(現任)
    平成 30 年 12 月    株式会社CEホールディングス取締役事業戦略担当
    令和元年 5 月        同社取締役事業戦略室長(現任)
    令和元年 11 月       株式会社マイクロン取締役(現任)


(5) 松澤好降氏(昭和 32 年 6 月 6 日生)
                          (社内取締役候補者)
    平成 9 年 4 月      株式会社ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長
    平成 11 年 7 月     同社総務部長
    平成 12 年 8 月     株式会社シーエスアイ(現株式会社CEホールディン
                    グス)入社 管理部総務課長
    平成 13 年 11 月    同社管理部部長代理
    平成 16 年 7 月     同社管理本部管理部長
    平成 20 年 12 月    同社取締役管理本部長
    平成 25 年 4 月     同社取締役管理担当
                    株式会社シーエスアイ取締役管理本部長
    平成 25 年 4 月     同社常務取締役管理本部長
    平成 26 年 6 月     株式会社ディージェーワールド取締役
    平成 26 年 12 月    株式会社CEホールディングス常務取締役管理担当
                    (現任)
    平成 27 年 3 月     株式会社エムシーエス取締役(現任)
    平成 30 年 12 月    株式会社システム情報パートナー取締役管理担当(現
                    任)
    平成 31 年 1 月     株式会社シーエスアイ常務取締役管理担当取締役(現
                    任)
    令和元年 11 月       株式会社マイクロン取締役(現任)
    令和元年 12 月       株式会社Mocosuku取締役(現任)


(6) 森田幸史氏(昭和 31 年 9 月 30 日生)
                           (社外取締役候補者)
    昭和 55 年 4 月     日本電気株式会社入社
     平成 7 年 7 月     同社NTT第 5 営業部課長
     平成 13 年 10 月   同社NTTドコモシステム事業部部長
     平成 19 年 4 月    同社NTTドコモサービス事業部営業統括部長
     平成 22 年 4 月    同社NTTドコモサービス事業部事業部長
     平成 24 年 4 月    同社NTTドコモ営業事業部事業部長代理
     平成 27 年 4 月    同社NTTドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパ
                    ート
     平成 28 年 10 月   株式会社オーネスト顧問
     平成 29 年 4 月    株式会社プロネッツ顧間(現任)


(7) 松舘渉氏(昭和 47 年 7 月 25 日生)
                          (社外取締役候補者)
     平成 8 年 4 月     株式会社サンユテクノス入社
     平成 16 年 12 月   株式会社アットウェア設立        取締役(現任)
     平成 20 年 4 月    同社函館事業所長
     平成 28 年 7 月    株式会社未来シェア 代表取締役(現任)
     平成 29 年 6 月    株式会社函館ラボラトリ 代表取締役(現任)




第2 補欠監査役2名選任の件


【議案の要領】
1 粕谷直人氏及び吉住実氏を、補欠監査役に選任すること。
2 なお、補欠監査役の優先順位は、粕谷直人氏、吉住実氏の順とする。
補欠監査役候補者の氏名、略歴等
(1) 粕谷直人氏(昭和 46 年 1 月 5 日生)
    平成 9 年 9 月          稲村会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
                        アクタスマネジメントサービス株式会社入社
    平成 11 年 9 月         税理士登録(登録番号 89155 号)
    平成 12 年 12 月        同社取締役(現任)
    平成 14 年 4 月         ASG税理士法人(現アクタス税理士法人)社員
    平成 15 年 9 月         同法人代表社員(現任)
    平成 20 年 10 月        登録政治資金監査人(第 458 号)
    平成 22 年 3 月         アクタスITソリューションズ株式会社取締役(現
                        任)
    平成 24 年 3 月         株式会社イーグルスミコーポレーション(現株式会社
                        エストケム)社外取締役(現任)
    平成 28 年 2 月         行政書士登録(登録番号第 16080234 号)
    令和 2 年 1 月          アクタスHRコンサルティング株式会社監査役(現
                        任)


(2) 吉住実氏(昭和 31 年 7 月 21 日生)
    昭和 56 年 4 月         株式会社須貝興行(現SDエンターテイメント株式会
                        社入社)
    平成 7 年 6 月          同社取締役経営企画室長
    平成 14 年 4 月         同社常務取締役経営企画室長
    平成 18 年 2 月         同社専務取締役管理本部長
    平成 21 年 3 月         同社代表取締役専務
    平成 21 年 8 月         同社常務取締役
    平成 27 年 5 月         エムシーツー株式会社取締役
                        ITグループ株式会社取締役
    平成 27 年 7 月         株式会社フォーユー監査役
    平成 28 年 10 月        SDエンターテイメント株式会社代表取締役社長
                        エムシーツー株式会社代表取締役社長
    令和元年 12 月           株式会社CEホールディングス取締役(常勤監査等委
                        員)(現任)


                                                   以上