3646 Ｍ－駅探 2021-05-21 17:00:00

報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021年５月21日
各 位
                         会 社 名   株 式 会 社 駅 探
                         代表者名    代 表 取 締役 社 長    金田 直之
                                  （コード：3646 東証マザーズ）
                                   経営戦略室長
                         問合せ先                    小嶋 勝也
                                 兼 財務経理部長
                                         （TEL. 03-6367-5951）


              報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設置
することを決議しましたので、お知らせいたします。

                       記

１．委員会設置の目的
 取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コーポ
レートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

２．報酬諮問委員会の役割
（1）. 取締役の報酬制度に関する基本方針に関する事項
（2）. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する事項
（3）. 取締役の業績報酬の支給額の基準となる評価の決定に関する事項
（4）. その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

３．報酬諮問委員会の構成
 報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役または監査役で構成
し、その過半数は独立社外取締役および独立社外監査役とします。また、委員長は、報酬諮問委員会の
決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。

４．設置日
 2021年６月１日



                                                       以 上




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