3646 Ｍ－駅探 2020-06-24 15:30:00

当社第18回定時株主総会における当社上程議案の一部取下げに関するお知らせ [pdf]

                                             2020年６月24日
各   位
                       会 社 名 株    式  会    社     駅     探
                       代 表 者 名 代表取締役社長 中 村 太 郎
                               （コード：3646 東証マザーズ）
                       問 合 せ 先 取締役管理管掌      栁 象 二 郎
                                    （TEL. 03-6367-5951）



    当社第18回定時株主総会における当社上程議案の一部取下げに関するお知らせ


 当社は、本日開催の当社取締役会において、2020年6月29日開催予定の第18回定時株主総会（以
下「本定時株主総会」といいます。
               ）における議案のうち、当社の提案する第2号議案（取締役7名
選任の件）及び第3号議案（補欠監査役1名選任の件）について、取り下げることを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。


 本定時株主総会においては、当社の株主である株式会社CEホールディングス（以下「提案株主」
といいます。）から株主提案（以下「本株主提案」といいます。
                            ）を行う旨の書面を受領しており、
当社提案に係る第1号議案乃至第3号議案と本株主提案に係る第4号議案及び第5号議案が上程され
ていました。
 当社は、本年6月1日付けの開示「当社定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反
対意見に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、本株主提案に係る第4号議案及び第5号議案に
反対しており、株主の皆様に当社意見へのご理解とご賛同をいただくよう取組んでまいりました
が、本日時点で、十分な賛同を得るに至っておりません。このため、当社は、株主の利益と当社企
業価値の保全、及びお客様、従業員、提携会社のため、円滑な当社経営体制の移行に協力すべきで
あると判断し、当社の提案する第1号議案乃至第3号議案のうち、第２号議案及び第３号議案につ
いては取り下げることといたしました。
 この当社判断について提案株主と協議し、提案株主は、当社が本定時株主総会において第2号議
案及び第3号議案を取り下げること、また、本株主提案が可決された際には、新経営陣による当社
経営体制のスムーズな移行と企業価値向上のための事業運営につき、当社の現経営陣が引継ぎに
協力すること、当社意見に記載の株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズとの業務提携の推進
に向けた引継ぎについても現経営陣が協力することに同意しております。
 なお、本定時株主総会期日までそれほど日がないことから、議案の取下げについては、本定時株
主総会当日に、議長より議場に対してお諮りする予定です。
 これまでに当社取締役会意見をご理解頂き、当社提案にご賛同いただいた株主の皆様には深く
お礼を申し上げます。株主の皆様におかれましては、上記の当社方針にご理解とご協力を賜りた
く、お願い申し上げます。




                                        以   上