3640 電算 2020-02-28 15:20:00

株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社対応に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年２月 28 日
各    位
                          会 社 名   株   式    会     社   電         算
                          代表者名    代 表 取 締 役 社 長      轟       一太
                                       （コード番号：3640       東証一部）
                          問合せ先    代表取締役専務管理本部長       丸山      沢水
                                            （ TEL. 026-224-6666 ）




         株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社対応に関するお知らせ


 当社は、2019 年 12 月 23 日付で開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知ら
せ」のとおり、当社株主より、臨時株主総会の招集請求（以下、「本請求」といいます。）に関する 2019
年 12 月 19 日付の書面（以下、「本請求書」といいます。）を 2019 年 12 月 20 日付で受領しておりま
す。
 本請求書を受領して以降、当社は本請求に対する当社の考え方及び対応の方針を真摯に検討しており
ました。また、本年１月 30 日付で開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経
過について」のとおり、本請求書記載の会議の目的たる事項（議案）３件のうち、議案２件は株主総会
の決議事項となり得ないものであったため、当社は、これら２件の議案の取扱い、ひいては本請求自体
の取扱いについて、請求株主に対して意向の確認を行っておりました。
 しかしながら、本日現在においても請求株主からは明確な回答がありません。
 また、仮に本日以降に請求株主から回答がなされ、当社において臨時株主総会を開催するとの判断に
至った場合、2020 年 6 月下旬に開催が予定されている第 55 期定時株主総会と極めて近接した時期に臨
時株主総会を開催することとならざるを得ません。第 55 期定時株主総会において株主提案を行うこと
も可能であることを踏まえますと、当社としては、このように極めて近接した時期に多大な費用をかけ
て二度の株主総会を開催することは、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないばかりか、それら
を害するおそれがあると考えております。
 そのため、本日開催の取締役会において、本請求に係る臨時株主総会は開催しないことを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。

                                                             以上