3639 ボルテージ 2019-08-14 17:00:00

剰余金の配当（無配）の決定並びに役員報酬の減額に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年８月 14 日
各   位
                                      会 社 名   株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ
                                      代表者名    代表取締役会長兼社長 津谷 祐司
                                       （コー    ド 番 号 ： 3639 東 証 第 一 部 ）
                                      問合せ先    財 経 本 部 長     大島 小百合
                                                 （TEL.03-5475-8193）

    剰余金の配当（無配）の決定並びに役員報酬の減額に関するお知らせ

 当社は、2019 年８月 14 日開催の取締役会にて、下記のとおり、2019 年６月 30 日を基準日とする剰
余金の配当を無配とすることを決議いたしました。
 また、2019 年６月期の業績結果や、このたび剰余金の配当を無配としたことを真摯に受け止め、役員
報酬を減額することとし、    監査等委員会より、監査等委員報酬の一部返上の申し入れがありましたので、
あわせてお知らせいたします。

                                  記
１．剰余金の配当について
（１）配当の内容
                                  直近の配当予想          （ご参考）前期実績
                  決定額
                               （2019 年５月 10 日公表）   （2018 年６月期 期末）
  基準日          2019 年６月 30 日           同左           2018 年６月 30 日
１株当たり配当金          0 円 00 銭             未定              0 円 00 銭
 配当金の総額              －                  －                 －
 効力発生日               －                  －                 －
  配当原資               －                  －                 －

（２）理由
 当社配当の基本方針は、当社が将来行う事業拡張や体質強化のための内部留保の確保と、株主への利
益還元のバランスを図っていくこととしております。具体的には、配当性向を考慮しつつ、配当金額の
長期安定性も重視し、配当金を決定いたします。
 当期につきましては、親会社株主に帰属する当期純損失を 355 百万円計上し、前期比では大幅に改善
させたものの２期連続での赤字と厳しい結果となり、誠に遺憾ではございますが、剰余金の配当を無配
とさせていただくことといたしました。
 なお、次期の期末配当につきましては、現時点では未定でありますが、上記の方針に従い、株主に対
する適切な利益還元を検討してまいります。

２．役員報酬の減額及び自主返上について

（１） 減額の内容
  代表取締役会長兼社長        津谷 祐司             月額報酬の 45％
  取締役副会長            東(津谷) 奈々子         月額報酬の 45％
  取締役副社長            北島 健太郎            月額報酬の 30％
  取締役               松永 浩              月額報酬の 25％

（２）自主返上の内容
  監査等委員である取締役（３名全員）                   月額報酬の 5％

（３）対象期間
  2019 年９月から 2020 年８月までの 12 ヶ月間
                                                                    以   上