3635 コーエーテクモ 2019-06-24 17:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                            令和元年6月24日
各   位
                   会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
                   代表者名 代 表 取 締 役 社 長          襟 川 陽 一
                             （コード番号 3635 東証第一部）
                   問合せ先 取締役専務執行役員CFO           浅 野 健二郎
                             （TEL 045-562-8111）



              指名報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

１．委員会設置の目的
  当社グループの取締役及び執行役員（以下これらを総称して「役員」といいます。）の指名や報
 酬等に関する意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナン
 ス体制をより一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」
 を設置することにいたしました。

２．委員会の役割
  次の事項のうち、当社の社長より諮問を受けたものについて審議し、当社グループ各社の取締役
 会に答申・提案を行います。
（１）役員報酬制度
（２）役員の評価・報酬額
（３）役員の選解任
（４）役員の選解任方針の策定
（５）後継者計画の策定

３．指名報酬委員会の構成
  指名報酬委員会の委員は、当社の代表取締役及び独立社外取締役をもって構成し、少なくともそ
 の半数を独立社外取締役とします。
  なお、指名報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。
  委員長：代表取締役
  委 員：代表取締役３名、独立社外取締役３名

４．設置日
  令和元年６月24日

                                                 以   上




                       - 1 -