3633 ＧＭＯペパボ 2020-01-27 18:01:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年１月 27 日
各      位

                      会   社       名                    GMO ペパボ株式会社
                      代 表 者 名         代表取締役社長               佐藤 健太郎
                                              （コード番号 3633 東証第二部）
                      問い合わせ先          常   務    取   締    役   五十島 啓人
                      Ｔ   Ｅ       Ｌ                03-5456-3021（IR 直通）



                指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


当社は、2020 年１月 27 日開催の取締役会において、取締役の諮問機関として「指名・報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                              記


１. 指名・報酬委員会設置の目的
     取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、ステークホルダー
    への説明責任を果たすとともに、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、
    取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設
    置することといたしました。


２. 指名・報酬委員会の役割
     取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
    （１）取締役候補者の指名に関する事項
    （２）取締役の報酬に関する事項
    （３）代表取締役の選解任に関する事項
    （４）後継者の育成計画に関する事項


３. 指名・報酬委員会の構成
     指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の委員で構成され、委
    員の過半数を独立社外取締役とします。
     なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下の通りです。
    代表取締役社長 佐藤 健太郎
    社外取締役 浜谷 正俊 （独立役員）（監査等委員）
    社外取締役 宍戸 一樹 （独立役員）（監査等委員）


４. 設置日
    2020 年１月 27 日
                                                                    以上