3565 アセンテック 2020-03-18 15:00:00

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年３月 18 日
各    位
                                    会 社 名 ア セ ン テ ッ ク 株 式 会 社
                                    代 表 者 名 代表取締役社長      佐藤 直浩
                                    （コード番号：3565 東証第一部）
                                    問 合 せ 先 管理本部長        佐藤 正信
                                                （TEL：03-5296-9331）

             監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

 当社は、2019 年８月 21 日開催の取締役会において、2020 年４月 22 日開催予定の第 12 期定時株主総
会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。本日、監査等委
員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、2019 年８月 21 日付の
「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および本日付の「定款一部変更に関するお知ら
せ」にて別途開示しております。
                             記

    １．取締役（監査等委員である取締役を除く。        ）候補者
      （2020 年４月 22 日開催予定の第 12 期定時株主総会に付議予定）
             氏 名
                                新役職名            現役職名
            （ふりがな）
           さとう    なおひろ
          佐藤 直浩            代表取締役社長               同左
           まつうら    たかし
           松浦      崇        取締役副社長               同左
          ばんざい    こういちろう
          萬歳      浩一郎       社外取締役                取締役
           たかや    えいいち
           高谷 英一            社外取締役                同左

    ２．監査等委員である取締役候補者
      （2020 年４月 22 日開催予定の第 12 期定時株主総会に付議予定）
             氏 名
                                新役職名            現役職名
            （ふりがな）
           まつだ    ひでのり
          松田 英典            監査等委員（社外）           社外監査役
           やまもと    いさお
           山本      勲       監査等委員（社外）           社外監査役
           よしい     きよし
           吉井      清       監査等委員（社外）              －


    ３．退任予定役員（2020 年４月 22 日付）
    （１）監査役
           氏 名
                             現役職名
         （ふりがな）
           つるた     じろう
         鶴田 二郎             社外監査役
     ※社外監査役 鶴田二郎は 2020 年４月 22 日開催予定の第 12 期定時株主総会終結の時をもって監査役
      を退任し、当社顧問に就任予定であります。

                                                              以   上