3565 アセンテック 2019-08-21 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 8 月 21 日
各   位
                                  会  社 名 ア セ ン テ ッ ク 株 式 会 社
                                  代 表 者 名 代表取締役社長      佐藤 直浩
                                  （コード番号：3565 東証マザーズ）
                                  問 合 せ 先 管理本部長        佐藤 正信
                                              （TEL：03-5296-9331）

             監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

 当社は、2019 年８月 21 日開催の取締役会において、2020 年４月 22 日開催予定の第 12 期定時株主総
会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。

                              記

 １． 監査等委員会設置会社への移行の目的
     当社はこれまで監査役会設置会社でしたが、取締役の職務執行の監査・監督等を担う監査等委
   員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能をより強化し、一層のコーポレート・
   ガバナンスの充実及び更なる企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ
   移行する予定であります。

 ２．監査等委員会設置会社への移行時期
    2020 年４月 22 日開催予定の第 12 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をい
   ただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

 ３．その他
    定款変更の内容並びに役員の体制等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいた
   します。
                                            以 上