3563 Ｆ＆ＬＣ 2020-11-06 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年11月６日
各 位
会 社 名 株式会社スシローグローバルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 水 留 浩 一
（コード番号：3563 東証一部）
問合せ先 執行役員 亀 山 大 祐
TEL. (06)6368-1001
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年11月６日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年12月24日
開催予定の第６期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知
らせいたします。
１．定款変更の目的
（１）当社グループは1984年の創業以来、回転すし「スシロー」の国内展開を進め、回転すし
業界において第１位の売上を達成するまでに成長してまいりました。また、2011年から
は海外展開を開始し、現在では４つのエリアへの進出を果たしております。さらに、
2017年には、大衆寿司居酒屋「杉玉」の出店を開始し、2020年には台湾茶専門店
「Sharetea」を出店するなど事業を拡大してまいりました。今後の事業領域の拡大とグ
ローバルへの展開を加速し、更なる成長を進めるために、このたび商号を「株式会社
FOOD ＆ LIFE COMPANIES」（英文表記：FOOD ＆ LIFE COMPANIES LTD.）と変更するも
のであります。
（２）上記の考えに基づき、企業理念の改定を行い、これに伴う規定の変更を行うものであり
す。
（３）取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化（モニタリングボード型
のコーポレート・ガバナンスの推進）を図り、経営の健全性と効率性をさらに高めるた
め、以下の変更を行うものであります。
①株主総会の議長を取締役社長から、あらかじめ取締役会で定めた代表取締役に変更いた
します。
②上記の考えに基づき、役付取締役の規定を廃止いたします。
③業務執行の相当部分を、執行役員への権限移譲することから、取締役社長の業務執行の
規定を廃止いたします。
④取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、招集及び議長の規定を廃止いたします。
（４）上記の変更に伴い、条数の整備等その他所要の変更を行うものであります。
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２．定款変更の内容
定款変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日 程
定款変更のための株主総会開催日 2020年12月24日（予定）
定款変更の効力発生日 2020年12月24日（予定）
※但し、第１条（商号）及び第２条（企業理念）の効力発生日は2021年４月１日といたし
ます。
以 上
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別 紙
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社スシローグロー 第１条 当会社は、株式会社FOOD & LIFE
バルホールディングスと称し、英文で COMPANIESと称し、英文ではFOOD &
はSushiro Global Holdings Ltd.と記 LIFE COMPANIES LTD.と記載する。
載する。
（企業理念） （企業理念）
第２条 当会社当会社グループは、「スシロ 第２条 当会社グループは、「VISION（企業
ーの使命」「スシローの信念」「スシ として目指す未来）」「PROMISE（お客
ローの約束」を企業理念とする。 様への提供価値）」「PRINCIPLES（私
当会社は企業理念に従い常にお客様 たちの行動指針）」を企業理念とす
の満足度向上を図り、売上最大、経費 る。
最小の効率経営を実践することによ 当会社グループは企業理念に従い常
り、企業価値の永続的な増大と株主価 にお客様の満足度向上を図り、売上最
値の向上を目指すものとする。 大、経費最小の効率経営を実践するこ
とにより、企業価値の永続的な増大と
株主価値の向上を目指すものとする。
（目的） （目的）
第３条 当会社は、次の事業を行うことを目 第３条 当会社は、次の事業を行うことを目
的とする。 的とする。
１．会社の株式及び持分を所有すること （１）会社の株式及び持分を所有すること
により、当該会社の事業活動を管理 により、当該会社の事業活動を管理
する業務 する業務
２．飲食店、居酒屋、喫茶店、仕出し弁 （２）飲食店、居酒屋、喫茶店、仕出し弁
当店の経営及び経営コンサルティン 当店の経営及び経営コンサルティン
グ、並びに店舗設備、什器備品のリ グ、並びに店舗設備、什器備品のリ
ース業 ース業
３．飲食店、居酒屋、喫茶店、仕出し弁 （３）飲食店、居酒屋、喫茶店、仕出し弁
当店のフランチャイズチェーン店の 当店のフランチャイズチェーン店の
加盟店募集及び加盟店の営業指導等 加盟店募集及び加盟店の営業指導等
の経営コンサルティング の経営コンサルティング
４．水産物、農畜産物の加工並びに販売 （４）水産物、農畜産物の加工並びに販売
５．不動産の賃貸、管理 （５）不動産の賃貸、管理
６．前各号に付帯関連する一切の業務 （６）前各号に付帯関連する一切の業務
第４条～第５条 （条文省略） 第４条～第５条 （現行どおり）
（機関の設置） （機関の設置）
第６条 当会社は、株主総会及び取締役のほ 第６条 当会社は、株主総会及び取締役のほ
か、次の機関を置く。 か、次の機関を置く。
１．取締役会 （１）取締役会
２．監査等委員会 （２）監査等委員会
３．会計監査人 （３）会計監査人
第７条～第１２条（条文省略） 第７条～第１２条（現行どおり）
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現行定款 変更案
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第１３条 当会社の株主総会は、法令に別段 第１３条 当会社の株主総会は、法令に別段
の定めがある場合のほか、取締役社 の定めがある場合のほか、取締役会
長がこれを招集し、議長となる。取 の決議に基づき、あらかじめ取締役
締役社長に事故あるときは、あらか 会で定めた代表取締役がこれを招集
じめ取締役会で定めた順序に従い、 し、議長となる。当該代表取締役に
他の取締役がこれに代わる。 事故あるときは、あらかじめ取締役
会で定めた順序に従い、他の取締役
がこれに代わる。
２． （条文省略） ２． （現行どおり）
第１４条～第２１条（条文省略） 第１４条～第２１条（現行どおり）
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役）
第２２条 取締役会の決議をもって、監査等 第２２条 取締役会の決議をもって、監査等
委員でない取締役の中から代表取締 委員でない取締役の中から代表取締
役１名以上を選定する。 役１名以上を選定する。
２．取締役会の決議をもって、監査等 （削 除）
委員でない取締役の中から取締役会
長１名及び取締役社長１名を選定す
ることができる。
（業務執行） （削 除）
第２３条 取締役社長は会社の業務を統轄す
る。
２．取締役社長に事故あるときは、あ
らかじめ取締役会で定めた順序に従
い、他の取締役が取締役社長の業務
を代行する。
第２４条～第２６条（条文省略） 第２３条～第２５条（現行どおり）
（取締役会の招集） （削 除）
第２７条 取締役会は取締役社長がこれを招
集する。取締役社長に事故あるとき
は、あらかじめ取締役会で定めた順
序に従い、他の取締役がこれに代わ
る。
（取締役会の招集通知） （取締役会の招集）
第２８条 （条文省略） 第２６条 （現行どおり）
２． （条文省略） ２． （現行どおり）
（取締役会の議長） （削 除）
第２９条 取締役会の議長は、取締役社長が
これにあたる。取締役社長に事故あ
るとき、又は取締役会に出席しない
場合は、あらかじめ取締役会で定め
た順序に従い、他の取締役がこれに
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現行定款 変更案
代わる。
第３０条～第４３条（条文省略） 第２７条～第４０条（現行どおり）
（新 設） （定款変更の効力発生日）
第４１条 第１条及び第２条の変更の効力発
生日は、2021年４月１日とする。な
お、本条は同日の経過後、自動的に
削除されるものとする。
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