3562 Ｊ－Ｎｏ．１ 2019-04-12 11:30:00
役員の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｎ ｏ ． １
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 辰已 崇之
（コード番号：3562 東証 JASDAQ）
本 社 所 在 地 東京都千代田区内幸町一丁目５番２号
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 山本 貴則
電 話 番 号 0 3 - 5 5 1 0 - 8 9 1 1
役員の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年５月 29 日開催予定の第 30 回定時株主総会に付議する取締
役候補者及び監査役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、取締役及び監査役の就任は 2019 年５月 29 日開催予定の第 30 回定時株主総会及び同日開催予定の取
締役会及び監査役会での承認・決議を経て、正式に決定する予定です。
記
１．取締役候補者（就任予定日：2019 年５月 29 日）
現在の取締役４名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、経営体制の強化のため２名
を増員し、取締役６名の選任を付議するものであります。
氏名 現役職 新役職（予定）
辰已 崇之 代表取締役社長 執行役員社長 代表取締役社長 執行役員社長
取締役 上級執行役員 取締役 上級執行役員
桑島 恭規
法人事業本部長 法人事業本部長
久松 千尋 取締役 上級執行役員
常勤監査役
（新任） 経営管理本部長
平瀬 和宏 取締役 上級執行役員
顧問
（新任） パートナー事業本部長
取締役 上級執行役員 取締役 上級執行役員
竹澤 薫
ビジネスソリューション事業本部長 ビジネスソリューション事業本部長
吉崎 浩一郎 社外取締役 社外取締役
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２．新任取締役候補者の略歴
氏 名 略歴、当社における地位及び担当
（生 年 月 日） （重 要 な 兼 職 の 状 況）
1999年４月 光通信入社
2002年11月 ㈱ビッグ・ウィン入社
2004年３月 当社 経営管理本部長
ひさまつちひろ 2005年８月 当社 取締役経営管理本部長
久松 千尋 2008年12月 当社 常務取締役
(1968 年８月 15 日) 2011年11月 当社 常勤監査役（現任）
2013年５月 ㈱Club One Systems 監査役（現任）
2014年９月 ㈱キューブエス 監査役（現任）
【取締役候補者とした理由】
久松千尋氏は、2011 年 11 月より当社常勤監査役に就任しており、監査役として取締役の職務遂行を監視し、経営
の健全性を維持・確保した経験を有していること及び当社グループを熟知していることから、より一層の管理体制強
化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し、取締役候補者といたしました。
1987年４月 ㈱クレディセゾン入社
2003年９月 ㈱クレディセゾン リース事業部 名古屋所長
2006年３月 ㈱クレディセゾン リース事業部長
2008年３月 ㈱クレディセゾン リース＆レンタル部長
2010年６月 ㈱クレディセゾン 取締役
ひらせかずひろ
2013年３月 ㈱クレディセゾン 営業推進事業部長
平瀬 和宏
2016年３月 ㈱クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌（兼）戦略人事部担当
(1965 年２月 14 日)
2017年３月 ㈱クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌（兼）戦略人事部・
ソリューション営業部担当
2018年３月 ㈱クレディセゾン リスク統括部・総務部・CS推進室管掌
2019年４月 当社 顧問（現任）
【取締役候補者とした理由】
平瀬和宏氏は、前職における事業会社での事業戦略に関する経験・実績・見識を有しており、当社の事業拡大及び
成長戦略の推進に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。
３．監査役候補者（就任予定日：2019 年５月 29 日）
監査役久松千尋氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、新たに常勤監査役１名の選任を付議
するものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
氏名 現役職 新役職（予定）
西中間 裕
― 常勤監査役
（新任）
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４．新任監査役候補者の略歴
氏 名 略歴、当社における地位及び担当
（生 年 月 日） （重 要 な 兼 職 の 状 況）
1978年４月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行
1987年10月 同行ロンドン支店支店長代理
1992年５月 同行国際業務部米州室 上席室長代理
1994年８月 同行香港支店カイチェン出張所長
1996年８月 同行審査部 調査役
1999年10月 同行デリバティブズ営業部 シニアバイスプレジデント
2002年１月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 内部監査部調査役
にしなかまひろし
2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 監査部 業務監査室 上
西中間 裕
席調査役
(1954 年７月 28 日)
2007年４月 オリックス・リアルエステート㈱(現オリックス不動産㈱) 監査
部長
2008年３月 オリックス㈱ 監査部部長
2008年７月 オリックス不動産㈱ 監査役
2012年３月 オリックス不動産投資顧問㈱ 取締役監査部長
2015年２月 トーセイ㈱ 常勤監査役
2016年２月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱ 監査役
【社外監査役候補者とした理由】
西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事されており、その豊富な経験と
高い見識により、監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしまし
た。
（注）１．当社は、西中間裕氏との間で会社法第 427 条第１項及び当社定款の規定に基づき、同法第 423 条第１項の
賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定としております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、1,000,000 円または同法第 425 条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
２．西中間裕氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された
場合には、独立役員として指定する予定であります。
以 上
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