3562 Ｊ－Ｎｏ．１ 2020-08-26 15:10:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   ２０２０年８月２６日
各 位
                                 会 社 名   株式会社 Ｎо.１
                                 代表者名    代表取締役社長       辰巳 崇之
                                         （コード番号：3562 東証 JASDAQ）
                                 本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目５番２号
                                 問合せ先    取締役経営管理本部長 久松 千尋
                                 電話番号    ０３－６７３５－９９７９


                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、2020 年 8 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として指
名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                            記


1．指名・報酬諮問委員会設置の目的
 取締役会の構成や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性、透明性および説明責任を
強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委
員会を設置いたします。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行い
ます。
 (1) 取締役及び執行役員の選任・解任に係る事項
 (2) 取締役及び執行役員の報酬の体系・制度の方針や運用に係る事項
 (3) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
 (4) 後継者計画の策定に関する事項
 (5) その他、取締役及びグループ会社役員の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
 指名・報酬諮問委員会は、取締役会が選定する取締役及び監査役 3 名以上で構成し、その過半数は独立役員
（独立社外取締役及び独立社外監査役をいう）とします。


４．設置日
 2020 年 8 月 26 日
                                                               以上




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