3560 Ｊ－ほぼ日 2020-10-22 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ほ ぼ 日
代表者名 代表取締役社長 糸井 重 里
（ コ ー ド 番 号 ： ３ ５ ６ ０ ）
問合せ先 取締役管理部長 鈴木 基 男
（TEL.03-5657-0033）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2020 年 11 月 22 日開催予定の
第 42 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 変更の理由
(1)事業の拡大及び人員の増加に伴い、本店を移転いたしました。つきましては、定款に定める本店
所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更するものです。(第 3 条)
(2)今後、中長期的な計画に基づく事業展開に注力するため、取締役の任期を 1 年から 2 年に変更す
るものです。(第 21 条)
(3)コーポレートガバナンスを強化し、より充実した議論に基づく意思決定を行うため本条を取締役
会の決議として規定したく見直すものです。(第 41 条)
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線は変更部分)
現行定款 変更案
第 1 章 総則 第 1 章 総則
(本店の所在地) (本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
第 4 章 取締役および取締役会 第 4 章 取締役および取締役会
(任期) (任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事 第 21 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとする。 時までとする。
第 6 章 会計監査人 第 6 章 会計監査人
(報酬等) (報酬等)
第 41 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会 第 41 条 会計監査人の報酬等は、監査役会の同意を得た
の同意を得て定める。 うえ、取締役会の決議によって定める。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日(予定) 2020 年 11 月 22 日(日)
定款変更の効力発生日(予定) 2020 年 11 月 22 日(日)
以 上