3549 クスリのアオキＨＤ 2019-07-18 16:00:00

役員異動に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年７月 18 日
各    位
                                        会 社 名   株式会社クスリのアオキホールディングス
                                        代表者名    代表取締役社長             青木    宏憲
                                                (コード番号       3549    東証第一部）
                                        問合せ先    取締役管理部門担当
                                                                    八幡    亮一
                                                兼経営企画室長
                                                    (T E L          076-274-6115）




                           役員異動に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2019 年８月 17 日開催予定の第 21 回定時株主総会にて、下記のと
おり役員の異動を付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

                                    記


１．新任取締役候補者


         取締役        柳田 直樹


２．退任予定取締役


         取締役        鶴羽 樹
      ※上記取締役は、2019 年８月 17 日開催予定の第 21 回定時株主総会終結の時をもって退任いたし
         ます。



    新任取締役候補者の氏名および略歴
        氏名  柳田 直樹（やなぎだ なおき）
         生年月日   1960 年２月 27 日
                1987 年４月        弁護士登録（東京弁護士会）
                                柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）弁護士（現職）
                2004 年６月        日本製紙（株）社外監査役
                2014 年６月        損保ジャパン日本興和ホールディングス（株）（現ＳＯＭＰＯ
          略歴                    ホールディングス（株））社外監査役
                                アルパイン（株）社外監査役
                2016 年６月        アルパイン（株）社外取締役（監査等委員）
                                ＹＫＫ（株）社外監査役（現任）
                2019 年６月        ＳＯＭＰＯホールディングス（株）社外取締役（現任）
第 21 回定時株主総会後の取締役・監査役の体制は以下の予定となります。


（取締役）
 代表取締役社長   青木   宏憲
 取締役会長     青木   桂生
 取締役最高顧問   青木   保外志
 取締役       八幡   亮一
 取締役       吉野   邦彦
 取締役（社外）   岡田   元也
 取締役（社外）   柳田   直樹


（監査役）
 常勤監査役     廣田 和男
 監査役（社外）   桑島 敏彰
 監査役（社外）   中村 明子




                                       以上