3548 バロック 2020-10-15 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 10 月 15 日
各 位
                          会 社 名   株式会社バロックジャパンリミテッド
                          代表者名    代 表 取 締 役 社 長     村 井      博 之
                                         （コード番号：3548 東証第一部）
                          問合せ先      常務執行役員 経営企画室長 藤本 裕二朗
                                                  TEL 03－5738－5775




                    指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ



当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置する
ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。


１．設置の目的
 取締役および執行役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の客観性と透明性を強化し、コーポレートガ
バナンスの更なる充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定の上、その内容を
取締役会へ答申・報告します。


  （主な審議項目）
   (1)   取締役の選任または解任に関する株主総会付議議案の原案の審議
   (2)   取締役会に付議する代表取締役、役付取締役及び執行役員(以下、取締役等)の選定、解職、職務
         分担の原案の審議
   (3)   取締役等の業績評価の審議
   (4)   取締役等の選定方針・手続の審議
   (5)   取締役会全体としての多様性及び規模に関する考え方の審議
   (6)   後継者計画の審議
   (7)   独立社外取締役の独立性判断基準の審議
   (8)   取締役の報酬に関する株主総会付議議案の原案の審議
   (9)   取締役等の個人別報酬額(算定方法を含む）の原案の審議
   (10) 取締役等の報酬の構成を含む方針・手続の審議
   (11) 取締役会の実効性評価に関する事項
   (12) その他コーポレートガバナンスに関する事項


３．指名・報酬諮問委員会の構成
 指名・報酬諮問委員会は、委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、
指名・報酬諮問委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。


４．設置日
 2020 年 10 月 15 日
                                                             以    上