3547 串カツ田中ＨＤ 2021-01-15 15:00:00

指名・報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年１月 15 日
各     位
                          会 社 名   株式会社串カツ田中ホールディングス
                          代表者名    代表取締役社長          貫    啓二
                                   （コード番号：3547 東証第一部）
                          問合せ先    取締役経営戦略部長        坂本壽男
                                         （TEL. 03-5449-6410）



                指名・報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設
置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。




                           記


    （1） 委員会設置の目的
         取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレー
        トガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。



    （2） 委員会の役割
         委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について
        審議し、助言・提言を行います。



    （3） 委員会の構成
         取締役会が選定する 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。ま
        た、委員長は原則として独立社外取締役より選定いたします。



    （4） 設定予定日
         2021 年１月 15 日



                                                        以   上