3546 アレンザＨＤ 2020-04-23 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年４月 23 日


各    位


                          会 社 名     アレンザホールディングス株式会社
                          代表者名           代表取締役社長 浅倉 俊一
                                          (コード：3546 東証一部)
                          問合せ先     常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明
                                              (TEL：024-563-6818)




                  定款一部変更に関するお知らせ



    当社は、2020 年４月 23 日開催の取締役会において、2020 年５月 27 日開催予定の当社第
４期定時株主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議しましたので、
お知らせいたします。


                           記


１．定款変更の目的
 (1) 将来の機動的な資本政策のため、現行定款第６条の発行可能株式総数を 120,000,000 株
         に変更するものであります。
 (2) 資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、別紙のとおり第 43 条
         （剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款
         第７条（自己株式の取得）を削除するものであります。


２．定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。


３．日程
     定款変更のための株主総会開催日（予定）          2020 年５月 27 日（水曜日）
     定款変更の効力発生日（予定）               2020 年５月 27 日（水曜日）


                                                             以上
【別紙】定款変更の内容
                             （下線は変更部分を示しております。）

          現行定款                       変更案

（発行可能株式総数）                （発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、        第６条 当会社の発行可能株式総数は、
    50,000,000 株とする。          120,000,000 株とする。
（自己株式の取得）                           （削除）
第７条 当会社は、会社法第 165 条第２項の
    規定により、取締役会の決議によっ
    て同条第１項に定める市場取引等に
    より自己株式を取得することができ
    る。

第８条～第 43 条 （省略）           第７条～第 42 条 （現行どおり）

          （新設）            （剰余金の配当等の決定機関）
                          第 43 条 当会社は、剰余金の配当等会社法
                               第 459 条第１項各号に定める事項
                               については、法令に別段の定めの
                               ある場合を除き、取締役会決議に
                               よって定めることができる。