3546 アレンザＨＤ 2019-01-17 15:00:00
臨時株主総会の付議議案の決定および定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 17 日
各 位
会 社 名 ダイユー・リックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 浅倉 俊一
(コード：3546 東証一部)
問合せ先 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明
(TEL：024-563-6818)
臨時株主総会の付議議案の決定および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2018 年 11 月 15 日付「臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関する
お知らせ」にて、2018 年 12 月 31 日を基準日と定め臨時株主総会を開催する旨のお知らせを
いたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の付議議案を下記のとおり決
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．臨時株主総会開催日時及び開催場所
(1) 開催日時 2019 年２月 15 日(金曜日) 午前 10 時
(2) 開催場所 福島県福島市野田町一丁目 10-41
ウェディング エルティ １階「スクエアルーム」
２．臨時株主総会付議議案
決議事項
第１号議案 株式交換契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
３．定款一部変更の件
(1) 変更の理由
① 商号変更
2018 年 11 月８日付「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動、子会社の異動並びに
商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、臨
時株主総会の第１号議案が原案どおりに承認可決され、株式交換の効力が発生した場合に
は、当社は、株式交換により株式会社ホームセンターバローが当社の子会社となることを
契機に、当社グループ会社の関係をより強固なものにし、さらなるグループの拡大を図る
ために、
「同盟、連合」を意味する「Ａｌｌｅａｎｚａ」を新商号とする商号の変更を行う
ものであります。
② 取締役の員数の変更
同様に株式交換の効力が発生した場合、経営体制の一層の強化を図るため１名増員し、
取締役の員数を 16 名以内に変更するものであります。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。なお、臨時株主総会の第２号議案にかかる定款変更
は、第１号議案が原案どおり承認可決され、株式交換の効力が発生することを条件として、
株式交換の効力発生日である 2019 年４月１日（予定）に効力が発生するものとします。
(下線は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案
（商号） （商号）
第１条 当会社は、ダイユー・リックホールデ 第１条 当会社は、アレンザホールディングス
ィングス株式会社と称し、英文では、 株式会社と称し、英文では、Alleanza
DAIYU・LIC HOLDINGS CO., LTD.と表示 Holdings Co., Ltd と表示する。
する。
（員数） （員数）
第 20 条 当会社の取締役は 15 名以内とする。 第 20 条 当会社の取締役は 16 名以内とする。
(3) 日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年２月 15 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年４月１日（予定）
以上