3544 サツドラＨＤ 2020-07-07 15:30:00
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2020年７月７日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富山浩樹
（コード：３５４４ 東証第一部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 吉田 俊哉
（ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、2020年７月７日開催の取締役会において、2020年８月12日開催予定の当社
第４回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレ
ート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ
移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、2020年８月12日開
催予定の当社第４回定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関す
るお知らせ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることに
より、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層
のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。
・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、
業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業
価値の向上を図るものであります。
（２）移行の時期
2020年８月12日開催予定の当社第４回定時株主総会において、必要な定款変更
について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2020年８月12日開催予定の当社
第４回定時株主総会に付議）
氏 名 現役職名
富山 睦浩 代表取締役会長
富山 浩樹 代表取締役社長
富山 光惠 取締役副社長
大和谷 悟 常務取締役
高田 裕 常務取締役
吉田 俊哉 常務取締役
(注) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者の新役職につきましては、第４
回定時株主総会終了後に開催予定の取締役会におきまして付議、承認可決の
予定であります。
（２）監査等委員である取締役の候補者（2020年８月12日開催予定の当社第４回定時株
主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
遠藤 良治 社外取締役 監査等委員 社外取締役
関根 純 社外取締役 監査等委員 社外取締役
山本 明彦 社外取締役 監査等委員 社外監査役
川上 和夫 社外取締役 監査等委員 社外監査役
（注）遠藤良治氏、関根純氏、山本明彦氏及び川上和夫氏は、会社法第２条第 15
号に規定する社外取締役の候補者であります。
（３）退任予定監査役（2020 年８月 12 日開催予定の当社第４回定時株主総会の終結の
時をもって任期満了により退任予定）
氏 名 現役職名 （退任後役職名）
田村 輝志 監査役 ―
以 上