3540 Ｊ－Ｃｉメディカル 2020-02-28 18:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年２月 28 日

 株主各位

                          会 社 名    株式会社歯愛メディカル
                          （コード番号   3540 JASDAQ）
                          代表者名     代表取締役社長 清水 清人
                          問合せ先     経営管理部長 佐々木 浩幸
                          T E L    076-278-8802
                          U R L    http://ci-medical.co.jp


                 定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月 26 日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」
を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．定款変更の目的
（１）取締役の員数の変更
   当社は、ガバナンス及びコンプライアンスのさらなる強化のため、取締役の員数を変更するものであり
  ます。

２．定款変更の内容
 変更内容は、次のとおりであります。
 下線部分は変更箇所を示しております。
          現行定款                           変更案
（取締役の員数）                   （取締役の員数）
第２０条 当会社の取締役は、５名以内とする。     第２０条 当会社の取締役は、10名以内とする。




３.日程
   定款変更のための株主総会開催日            2020 年３月 26 日（木）
   定款変更の効力発生日                 2020 年３月 26 日（木）
                                                             以 上