3528 ミライノベート 2020-05-15 13:35:00
当社臨時株主総会における取締役候補者からの辞退通知受領に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
代表者名 代表取締役社長 田 端 正 人
（ コ ー ド ： 3528 東 証 第 ２ 部 ）
問合せ先 総 務 部 長 竹 谷 治 郎
（ Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3470-8411）
当社臨時株主総会における取締役候補者からの辞退通知受領に関するお知らせ
当社は、当社主要株主である伸和工業株式会社及び西村浩氏（以下「本株主」といいます。）により招
集される予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。詳細は、本日付「当社主要株主に
よる臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案並びに定時株主総会の株主提案等に関するお知ら
せ」 本日付
、 「当社主要株主による臨時株主総会の付議議案及び定時株主総会の株主提案に対する当社取
締役会の反対意見に関するお知らせ」等のとおりです。
）に関して、監査等委員である取締役候補者１名
より、当社の監査等委員である取締役に就任する意向は一切ない旨の通知書を受領いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の付議議案（以下「本株主提案」といいます。詳細は、本日付「当社主要株主によ
る臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案並びに定時株主総会の株主提案等に関するお知ら
せ」をご参照ください。
）
決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の各員数
に係る定款一部変更の件
※ なお、具体的な内容は、監査等委員を除く取締役の員数を現在の４名から 10
名に、監査等委員である取締役の員数を現在の４名から 10 名に、それぞれ増員
するものである。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名の選任の件
※ なお、具体的な取締役候補者は、藤澤信義氏、西村浩氏、岡勝氏、泉信彦氏、
楊長健氏、齊藤慶氏である。
第３号議案 監査等委員である取締役６名の選任の件
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※ なお、具体的な取締役候補者は、草深多計志氏、浜田卓二郎氏、大倉健嗣氏、
黒鳥浩氏、三田進氏、福田悦男氏である。
２．監査等委員である取締役に就任する意向は一切ない旨の通知書を当社が受領した候補者
第３号議案 監査等委員である取締役候補者 浜田卓二郎氏
浜田氏より受領いたしました通知書につきましては、別紙をご参照ください。
３．通知書に関する当社の見解
本日、浜田氏より受領いたしました通知書には、同氏は、同氏が本株主提案における監査等委員で
ある取締役候補者（第３号議案）に含まれていることを本株主から一切知らされておらず、本株主提
案について事前に何ら説明を受けていない旨が記載されております。また、当該通知書には、同氏は、
当社の監査等委員である取締役に就任する意向は一切ない旨が記載されておりますので、当社として
お知らせするものです。
本株主は、本株主提案について、当社の企業価値向上を目的としたものであると標榜しておきなが
ら、コーポレート・ガバナンスの中核を担う監査等委員である取締役候補者から就任承諾を得ていな
いどころか、当人に対して一切の説明を行わないまま監査等委員である取締役候補者としているので
すから、極めて杜撰な対応が行われているといわざるを得ず、本株主提案が当社の企業価値及び株主
共同の利益向上を目的とした真摯な提案であるとは到底いえません。このような本株主の対応は、高
名な有識者を監査等委員である取締役候補者とし、株主の皆さまから本株主提案への賛同を得ること
により、コーポレート・ガバナンスを著しく損なう形で当社の経営支配権を奪取しようとしているも
のと判断せざるを得ません。
なお、当社は、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の全ての付議議案及び本株主による
2020 年６月下旬開催予定の当社第 119 回定時株主総会における全ての株主提案について、反対の意
見表明を行う旨を決議しております。詳細につきましては、本日付「当社主要株主による臨時株主総
会の付議議案及び定時株主総会の株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」をご
覧ください。
以上
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別 紙
2020年5月15日
株式会社プロスペクト御中
通知書
苛瀕と
多参観
先日来貴社が公表されている臨時株主総会に関しまして、監査等委員である
取締役の候補者の中に私が含まれているとの情報に接しましたが、私といたし
ましては、当該臨時株主総会を招集する株主から事前に何ら説明等を受けてお
らず、貴社の監査等委員である取締役の候補者となることを承諾した事実はご
ざいません。
私は、貴社の監査等委員である取締役に就任する意向は一切ありません。
貴社におかれましても、私が貴社の監査等委員である取締役に就任する意向
は一切ない旨を公表いただきますよう、お願い申し上げます。
以上