3528 ミライノベート 2020-04-15 17:00:00

当社主要株主による臨時株主総会招集のための基準日設定公告に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年４月 15 日
各    位


                               会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
                               代表者名 代 表 取 締 役 社 長   田   端   正       人
                                     （ コ ー ド ： 3528 東 証 第 ２ 部 ）
                              問合せ先 総 務 部 長          竹   谷   治       郎
                                     （ Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3470-8411）


     当社主要株主による臨時株主総会招集のための基準日設定公告に関するお知らせ

    本日の日本経済新聞の朝刊に、当社主要株主である伸和工業株式会社及び西村浩氏（以下「本株主」とい
います。）が、2020 年６月上旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
                                              ）における
議決権を行使できる株主を確定するため、同年４月 30 日を基準日と定める基準日設定公告を掲載していま
すので、お知らせいたします。なお、本株主の代理人弁護士からは、本臨時株主総会は 2020 年６月１日に
開催する予定であるとの連絡を受けております。


    当社は、2020 年３月 24 日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」において開示いたしました「中期
経営計画 Strategy & Action」の達成のため、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、事業環境の悪化
が懸念される中、社員一丸となって日々邁進しているところでございます。
    本株主は本臨時株主総会の開催を予定しているとのことですが、2020 年４月６日付「株主による臨時
株主総会の招集許可申立てに係る許可決定及び当社による臨時株主総会招集のための基準日設定の取消し
に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、本臨時株主総会の議題は、当社の定款を変更の上、
取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役をそれぞれ 6 名ずつ追加選任する
ことを内容とするものです。
    本日時点において、当社は、本株主より、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員で
ある取締役の選任議案の具体的な候補者について何ら連絡を受けておりませんが、当社の現任の取締役（監
査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役はそれぞれ４名（合計８名）であり、また、
当社の従業員は 40 名程度ですので、当社の規模やコーポレート・ガバナンスの実態等に照らし、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役をそれぞれ６名（合計 12 名）も追加選任し、
取締役を合計 20 名へと急増させる必要がないことは明らかです。したがって、当社としては、この一事を
もってしても、本株主が提案する取締役会の構成は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の観点から最
適な選択であるとは到底いえないと考えております。


    なお、本臨時株主総会の取締役（監査等委員である取締役を除く。
                                 ）及び監査等委員である取締役の選任
議案の具体的な候補者が判明した際は、速やかに検討の上、改めて当社としての考えをお示しすることを予
定しております。
    また、今後、開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。
                                                                以   上