3528 ミライノベート 2020-03-24 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年３月 24 日
各    位


                                 会 社 名   株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
                                 代表者名    代表取締役社長        田   端   正   人
                                         （ コ ー ド ： 3528 東 証 第 2 部 ）
                            問合せ先     総 務 部 長        竹   谷   治   郎
                                         （ Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3470-8411）




                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」
を設置すること決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


１．設置の目的
    取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバ
ナンスの充実を図るため、指名・報酬委員会を設置することといたしました。


２．指名・報酬委員会の役割
    取締役会の諮問に基づき、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
    （１）取締役会の構成についての考え方
    （２）取締役の指名等に関する事項
    （３）取締役の報酬等に関する事項
    （４）後継者計画の策定・運用に関する事項
    （５）その他、取締役会が必要と認めた事項


３．指名・報酬委員会の構成
    委員は、取締役会の決議により選定された取締役３名以上で構成し、その過半数は独立社外取
締役とすることとし、本年度の委員については本日、選定いたしました。委員長は、指名・報酬
委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定します。


４．設置日
    2020 年３月 24 日
                                                                以   上