3528 ミライノベート 2021-05-12 16:00:00
取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額改定及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社プロスペクト
代表者名 代表取締役社長 泉 信彦
（ コ ー ド ： 3528 東 証 第 ２ 部 ）
問合せ先 総 務 部 長 竹谷 治郎
（ Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3470-8411）
取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額改定
及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 29 日開催予定の第 120 回定時株主総会に、
「取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定」に関する議案を付議することを決議し
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、同定時株主総会に付議予定の監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。
記
１．取締役（監査等員である取締役を除く）報酬額改定について
当社の取締役の報酬額は、2015 年６月 26 日開催の第 114 回定時株主総会において年額８億 88 百
万円とご決議いただき、その後、2019 年６月 27 日開催の第 118 回定時株主総会において年額２億 30
百万円以内（うち社外取締役の報酬は年額 12 百万円以内）とご決議いただき今日に至っております
が、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報
酬額を、これまでの取締役の報酬額及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額 80 百万円以
内（うち社外取締役の報酬は年額０円）に減額するものであります。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を
総合的に勘案し、相当であるものと判断しております。
なお、現在の取締役は５名（うち社外取締役１名）であり、本議案に係る取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の員数は、本総会に付議される議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。
）
３名選任の件」が承認可決されますと、下記２．役員人事についてのとおり、３名（うち社外取締役
０名）となります。
２．役員人事について
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者 ３名
（2021 年６月 29 日開催予定の当社第 120 回定時株主総会に付議予定）
氏 名 現役職
泉 信彦 代表取締役社長ＣＥＯ
藤澤 信義 取締役会長
西村 浩 取締役
（２）監査等委員である取締役候補者 １名
（2021 年６月 29 日開催予定の当社第 120 回定時株主総会に付議予定）
氏 名 現役職
名取 俊也 （新任）
（３）新任取締役候補者の略歴
氏 名 名取 俊也
生年月日 1963年12月17日
略 歴 1988年４月 検事任官（横浜地方検察庁）
1994年４月 東京地方検察庁検事
1999年４月 大阪地方検察庁検事
2001年１月 法務大臣秘書官
2006年７月 東京地方検察庁検事
2007年４月 法務省大臣官房参事官
2010年10月 東京地方検察庁刑事部副部長
2011年４月 法務省刑事局公安課長
2012年２月 法務省刑事局刑事課長
2013年12月 法務省大臣官房秘書課長
2015年７月 盛岡地方検察庁検事正
2016年６月 最高検察庁検事
2016年７月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
大江橋法律事務所
2020年３月 名取法律事務所 パートナー（現任）
2020年６月 株式会社飛鳥建設 社外監査役（現任）
2020年11月 株式会社日本エネライズ 社外取締役（現任）
所有株式数 ０株（2021年３月31日現在）
（４）退任予定取締役
氏 名 現役職 退任理由
岡 勝 取締役 任期満了
齊藤 慶 社外取締役 任期満了
三田 進 社外取締役 監査等委員 辞任
福田 悦雄 社外取締役 監査等委員 辞任
（５）執行役員の異動
氏 名 現役職
竹谷 治郎 総務部長
田部井僚介 経理部長
（６）異動予定日 2021 年６月 29 日
以上