3528 ミライノベート 2020-10-14 16:00:00
代表取締役の異動及び組織体制の変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
代表者名 代 表 取 締 役 会 長 藤澤 信義
（ コ ー ド ： 3528 東 証 第 ２ 部 ）
問合せ先 総 務 部 長 竹 谷 治 郎
（ Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3470-8411）
代表取締役の異動及び組織体制の変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び組織体制の変更について決議しま
したので、お知らせいたします。
記
１．代表取締役の異動について
（１）代表取締役の異動
①異動の理由
当社代表取締役会長である藤澤信義は、2020年10月30日付でＪトラスト株式会社の
代表取締役社長に就任予定であり、本人から代表取締役の辞任の申出があったため、
当社取締役会はこれを承認し、新たに代表取締役を選定いたしました。
②異動の内容
新役職名 旧役職名 氏 名
代表取締役社長 専務取締役 泉 信彦
取締役会長 代表取締役会長 藤澤 信義
③異動日
2020年10月30日予定
（２）新任代表取締役の略歴
氏 名
略歴 所有株式数
生年月日
1990年４月 株式会社愛媛銀行
1997年９月 株式会社ロプロ（現株式会社日本保証）
2007年６月 同社取締役
2008年６月 同社常務取締役
2009年６月 同社常務執行役員
2011年12月 レクセム株式会社顧問
泉 信彦 2014年11月 株式会社フォーサイド取締役会長（現任）
1966年 2015年６月 アドアーズ株式会社（現株式会社KeyHolder）社外取締役 100千株
３月11日生 2016年１月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役
2017年２月 同社取締役副会長（現任）
2017年３月 フォーサイドフィナンシャルサービス株式会社代表取締役
2017年４月 株式会社デジタルデザイン（現SAMURAI&J PARTNERS株式会社）社外監査役
2020年６月 当社社外取締役
当社取締役
2020年７月 当社専務取締役CFO（現任）
（３）当社新株予約権の譲受について
①譲受の理由
当社取締役泉信彦が代表取締役就任に際して、経営の結果にコミットする意思表示
として、現在保有する当社株式に加えて、ＮＬＨＤ株式会社（東京都港区、代表取締
役 藤澤 信義）が保有する新株予約権の一部を譲受いたします。なお、本件につい
ては本日開催の取締役会にて承認を得ております。
②新株予約権の要旨
譲受する新株予約権 当社第３回新株予約権（2015 年 12 月 21 日発行）
譲受する新株予約権の数 325 個(１個につき 109,756 株)
譲受する新株予約権に係る潜在株式数 35,670,700 株
権利行使価額 1 株につき 49.2 円（発行時 54.0 円）
行使価額の総額 17 億 5,499 万 8,440 円
権利行使期日 2020 年 12 月 20 日
２．組織体制の変更及び子会社の代表取締役の異動について
（１）組織体制の変更
当社は、2020 年７月１日から事業本部制を導入しておりましたが、このたび事業本部制を廃止し、
当社役員がそれぞれの事業会社の代表に就任することで、より一層、管掌事業への責任を明確にし、
子会社の業績向上に尽力させることといたします。
（２）子会社の代表取締役の異動
①対象子会社
株式会社プロスペクトバイオマス
②異動の理由
今後、当社の再生可能エネルギー事業に関する業務を集約し、国内の太陽光発電事
業及びロシアにおけるバイオマス発電関連事業を推進するため。
③異動の内容
新役職名 旧役職名 氏 名
代表取締役 － 西村 浩
－ 代表取締役 藤澤 信義
④異動日
2020年10月30日予定
３．役員体制の変更について
2020年10月30日以降の新役員体制（予定）
取締役（監査等委員である
氏 名 役員の兼任及び業務担当等
取締役を除く）
代表取締役社長 ＣＥＯ 泉 信彦 グループ最高経営責任者
取締役会長 藤澤 信義 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント代表取締役
株式会社グローベルス代表取締役会長
取締役 岡 勝
株式会社ササキハウス社外取締役
取締役 西村 浩 株式会社プロスペクトバイオマス代表取締役
取締役（社外） 楊 長健
取締役（社外） 齊藤 慶
監査等委員である取締役 氏 名 役員の兼任及び業務担当等
取締役（社外） 菊池 正光 常勤監査等委員兼監査等委員長
取締役（社外） 黒鳥 浩
取締役（社外） 三田 進
取締役（社外） 福田 悦雄
取締役（社外） 浅野 樹美
執行役員 氏 名 役員の兼任及び業務担当等
ドミニク・
執行役員 海外事業部担当
ヘンダーソン
営業部・業務推進部担当
執行役員 飯田 光晴
株式会社グローベルス取締役
執行役員 大森 修 事業部・建築部担当
以上