3528 ミライノベート 2020-06-01 17:20:00

臨時株主総会の決議に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年６月１日


各   位


                                  会 社 名   株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
                                  代表者名     代 表 取 締 役 社 長        岡    勝
                                          （ コ ー ド ： 3528 東 証 第 ２ 部 ）
                                  問合せ先    総 務 部 長      竹    谷   治    郎
                                          （ Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3470-8411）


                   臨時株主総会の決議に関するお知らせ

2020 年６月１日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでお知らせい
たします。


                              記


    決議事項
        第１号議案   取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の各員数
                に係る定款一部変更の件
                本件は承認可決されました。変更内容は別紙のとおりであります。


        第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
                                ）６名の選任の件
                本件は承認可決され、取締役に藤澤信義、西村浩、岡勝、泉信彦、楊長健、齊藤慶
                の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。


        第３号議案 監査等委員である取締役５名の選任の件
                本件は承認可決され、取締役に草深多計志、大倉健嗣、黒鳥浩、三田進、福田悦男
                の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。


                                                                    以上
（別紙）
  変更の内容は次のとおりであります。
                         （下線は変更部分を示します。）
           現行定款                   変更案
       第４章 取締役及び取締役会      第４章 取締役及び取締役会
 （取締役の員数）              （取締役の員数）
 第19条 当会社は、取締役（監査等委員であ 第19条 当会社は、取締役（監査等委員であ
 る取締役を除く。）４名以内を置く。     る取締役を除く。）10名以内を置く。
 ２．当会社は、監査等委員である取締役４名 ２．当会社は、監査等委員である取締役10名
 以内を置く。                以内を置く。