3526 芦森工 2020-05-13 16:00:00

第120回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ [pdf]

                                                               2020 年 5 月 13 日
各     位
                                    会   社   名   芦森工業株式会社
                                    代表者名        取 締 役 社 長         鷲根 成行
                                                （コード：3526，東証第一部）
                                    問合せ先        広報・ＩＲ室長           堀田 雄嗣
                                                (TEL 06 - 6388 - 1212)



           第 120 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、第 120 回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしました
ので、下記のとおり、お知らせいたします。
 なお、第 120 回定時株主総会において、株主のみなさまにご審議いただく内容につきましては、下記１
に記載のとおり、通例の定時株主総会と異なることを予めお知らせいたします。
 株主・投資家のみなさまをはじめ、関係者のみなさまにはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げ
ます。


                                記


１．第 120 回定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由
 当社は、2020 年 6 月 19 日開催の第 120 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。
                                                 ）の目的事項の
うち、報告事項「1.第 120 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類な
らびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「2.第 120 期（2019 年 4 月 1
日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受
領など、所定の手続（以下「決算関連手続」といいます。
                         ）を完了した後、本総会において株主のみなさ
まにご報告する予定でございました。
 しかしながら、2020 年 4 月 28 日付「2020 年 3 月期決算発表の延期について」にてお知らせしましたと
おり、新型コロナウイルスの世界的な拡大にともなう各国政府の感染拡大防止措置の影響による当社の連
結会計処理に係る作業の遅延が継続しており、現時点においても決算関連手続が完了しておりません。
 以上のことから、当社は、本総会において第 120 期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないも
のと判断し、決算や監査業務への従事者に対する安全性を確保する一方で、株主のみなさまには前事業年
度末を基準日とした議決権および配当に関する権利行使を確実に行っていただきたいとの考えから、継続
会の開催方針を決定いたしました。
 これに伴い、当社は決算関連手続が完了次第、すみやかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいま
す。
 ）を開催し、本継続会で第 120 期報告事項を報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を
取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。
                         ）を本総会においてみなさまにお諮りする予定
でございます。
 本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主のみなさまに
別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。
 なお、本継続会は本総会の一部でありますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会におい
て議決権を行使できる株主様と同一となります。




                                1
２．第 120 回定時株主総会の開催について
（１）日   時      2020 年 6 月 19 日（金曜日）午前 10 時
（２）場   所      大阪府摂津市千里丘 7 丁目 11 番 61 号
              当社本社・大阪工場 本館第 1 会議室
（３）目的事項
    報告事項      1.第 120 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書
               類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
              2.第 120 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
              （上記報告事項 1 および 2 につきましては本総会ではご報告せず、本継続会にお
               いてご報告する予定です。
                          ）


    決議事項
    第 1 号議案   剰余金の処分の件
    第 2 号議案   取締役 9 名選任の件
    第 3 号議案   監査役 1 名選任の件
    第 4 号議案   補欠監査役 1 名選任の件
              （上記決議事項（第 1 号議案から第 4 号議案まで）は本総会に上程し、承認決議
               することをお諮りする予定です。
                             ）


※本総会における新型コロナウイルス感染症の対策として、運営スタッフはマスクを着用してご対応をさ
 せていただきます。また、株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの
 健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませぬようお願いいたします。



３．第 120 回定時株主総会の継続会の日時および場所
 本継続会の日時および場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次
第すみやかにお知らせいたします。



４．第 120 回定時株主総会の継続会の目的事項
    報告事項      1.第 120 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書
               類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
              2.第 120 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件


                                                                以     上




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