3501 住江織物 2019-07-12 15:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2012 年 7 月 12 日
各     位
                                     会 社 名 ： 住 江 織 物 株 式 会 社
                                     代表者名 ： 取締役会長兼社長      吉川       一三
                                             (ｺｰﾄﾞ番号：3501 東証第一部)
                                        問合せ先 ：取 締 役 経 営 企 画 室 部 長
                                                          永田       鉄平
                                                 (TEL 06－6251－6803)


                       「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


     当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


1.   委員会設置の目的
     取締役会の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を
     はかり、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関として任意
     の「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。


2.   委員会の役割
     取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
      （1）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
      （2）代表取締役の選定・解職に関する事項
      （3）役付取締役の選定・解職に関する事項
      （4）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）および各取締役の報酬額に関する事項
      （5）後継者計画（育成を含む）に関する事項
      （6）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


3.   委員会の構成
     指名・報酬委員会は、代表取締役、独立社外取締役および取締役会の決議によって選任された取締役
     の委員 5 名で構成し、その過半数は独立社外取締役等の社外役員といたします。


4.   設置日
     2012 年 7 月 12 日
                                                               以    上