3501 住江織物 2019-07-12 15:00:00
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2012 年 7 月 12 日
各 位
会 社 名 : 住 江 織 物 株 式 会 社
代表者名 : 取締役会長兼社長 吉川 一三
(コード番号:3501 東証第一部)
問合せ先 :取 締 役 経 営 企 画 室 部 長
永田 鉄平
(TEL 06-6251-6803)
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 委員会設置の目的
取締役会の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を
はかり、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関として任意
の「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。
2. 委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)および各取締役の報酬額に関する事項
(5)後継者計画(育成を含む)に関する事項
(6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
3. 委員会の構成
指名・報酬委員会は、代表取締役、独立社外取締役および取締役会の決議によって選任された取締役
の委員 5 名で構成し、その過半数は独立社外取締役等の社外役員といたします。
4. 設置日
2012 年 7 月 12 日
以 上