3498 Ｍ－霞ヶ関キャピタル 2021-10-25 15:30:00
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 25 日
各 位
会 社 名 霞 ヶ 関 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 河本 幸士郎
（コード番号：3498 東証マザーズ）
問合せ先 取締役経営企画本部長 廣瀬 一成
（TEL：03-5510-7653）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会
の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点
から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、こ
れに伴い、本日付で、2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会に付議する取締役候
補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」
にて別途開示しております。
記
1．監査等委員会設置会社への移行
（1）移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締
役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナ
ンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものです。
（2）移行の時期
2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会において、必要な定款変更につい
てご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
2．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（1）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者
（2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
小川 潤之 取締役会長 同左
河本 幸士郎 代表取締役社長 同左
廣瀬 一成 取締役経営企画本部長 同左
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緒方 秀和 取締役執行役員投資運用本部長 同左
取締役執行役員物流事業本部長兼
杉本 亮 同左
物流事業部長
森 一雄 社外取締役 同左
原 雅彦 社外取締役 －
（2）監査等委員である取締役の候補者
（2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
佐々木 敏夫 社外取締役 監査等委員 社外監査役
戸田 千史 社外取締役 監査等委員 －
青山 大樹 社外取締役 監査等委員 －
福原 あゆみ 社外取締役 監査等委員 －
（3）退任予定取締役及び監査役
（2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名
川口 正人 取締役執行役員投資事業本部長
取締役執行役員戦略投資事業本部
岡田 康嗣
長兼 CRE 戦略事業部長
松村 正哲 社外監査役
原田 昌平 社外監査役
※監査等委員である取締役に就任するものを除いております。
（ご参考）新任取締役候補者の略歴
氏 名 原 雅彦
生年月日 1956 年 6 月 16 日
略 歴
1979 年 4 月 大蔵省（現 財務省）銀行局調査課
1984 年 7 月 西尾税務署長
1995 年 7 月 大蔵省大臣官房企画官
1996 年 7 月 同 大臣官房文書課広報室長
1997 年 7 月 同 主計局主計企画官
1998 年 7 月 同 主計局給与課長
1999 年 7 月 同 主計局主計官
2001 年 7 月 財務省関税局業務課長
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2002 年 7 月 同 関税局関税課長
2005 年 7 月 同 関税局総務課長
2006 年 8 月 内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官
2008 年 7 月 財務省大臣官房審議官
2010 年 7 月 大阪税関長
2011 年 6 月 株式会社日本政策金融公庫 常務取締役
2012 年 4 月 株式会社国際協力銀行 執行役員
2013 年 9 月 オリックス銀行株式会社 顧問
2013 年 10 月 同 取締役兼執行役員副社長
2021 年 6 月 同 顧問（現任）
氏 名 戸田 千史
生年月日 1950 年 5 月 26 日
略 歴
1974 年 4 月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
1996 年 6 月 同行 証券営業部副部長
1998 年 2 月 同行 難波支店長
2000 年 9 月 株式会社みずほホールディングス（現株式会社みずほフィナンシャルグルー
プ） 個人業務部長
2002 年 6 月 興和不動産株式会社（現日鉄興和不動産株式会社） 総務本部関係会社室長
2004 年 7 月 同社 執行役員ビル事業本部営業統括部長
2009 年 3 月 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
2014 年 3 月 品川インターシティマネジメント株式会社 代表取締役社長
氏 名 青山 大樹
生年月日 1978 年 9 月 13 日
略 歴
2002 年 10 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2002 年 10 月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 入所
2007 年 9 月 Debevoise & Plimpton法律事務所（ニューヨーク市） 出向
2008 年 9 月 森・濱田松本法律事務所 復職
2011 年 1 月 森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）
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氏 名 福原 あゆみ
生年月日 1984 年 1 月 4 日
略 歴
2007 年 9 月 検察官 任官
2013 年 4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2013 年 4 月 伊藤見富法律事務所（現モリソン・フォースター法律事務所） 入所
2014 年 5 月 大江橋法律事務所 入所
2016 年 2 月 長島・大野・常松法律事務所 入所（現任）
以 上
＜本件に関するお問い合わせ先＞
霞ヶ関キャピタル株式会社 広報・IR 部／TEL：03-5510-7653 MAIL：ir@kasumigaseki.co.jp
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