3497 Ｍ－ＬｅＴｅｃｈ 2021-09-24 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｌ ｅ Ｔ ｅ ｃ ｈ
（コード番号：3497 東証マザーズ）
住 所 大阪府大阪市北区堂山町３番３号
代 表 者 代表取締役社長 平 野 哲 司
問 合 先 取締役管理本部長 水 向 隆
TEL.06–6362–3355
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 24 日開催の取締役会において、
「定款一部変更」について、2021 年 10 月 28 日開催予
定の第 21 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の
選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものでありま
す。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会
（監査役の選任） （監査役の選任）
第31条 監査役は、株主総会において選任する。 第31条 当会社の監査役は株主総会において選任
する。
２ 監査役の選任決議は、議決権を行使する ２ 監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の３分の１以 ことができる株主の議決権の３分の１以
上を有する株主が出席し、その議決権の 上を有する株主が出席し、その議決権の
過半数をもって行う。 過半数をもって行う。
（新設） ３ 当会社は会社法第329条第３項の規定に
基づき、法令で定める監査役の員数を欠
くことになる場合に備えて、補欠監査役
を選任することができる。
（新設）
４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
力を有する期間は、当該決議後４年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとす
る。
（監査役の任期） （監査役の任期）
第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了 第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。 定時株主総会の終結の時までとする。
２ 任期満了前に退任した監査役の補欠とし ２ 任期満了前に退任した監査役の補欠とし
て選任された監査役の任期は、退任した て選任された監査役の任期は、退任した
監査役の任期の満了する時までとする。 監査役の任期の満了する時までとする。
但し、前条第３項により選任された補欠
監査役が監査役に就任した場合は、当該
補欠監査役としての選任後４年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時を超えることが
できないものとする。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日
2021 年 10 月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日
2021 年 10 月 28 日（予定）
以上