3490 Ｊ－アズ企画設計 2021-07-13 15:30:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                              2021 年 7 月 13 日
各    位
                                     会 社 名       株 式 会 社 ア ズ 企 画 設 計
                                     代表者名        代表取締役社長       松本      俊人
                                              （コード番号：3490   東証ＪＡＳＤＡＱ）
                                     問合せ先       専務取締役管理部長         小尾     誠
                                                       （TEL   048-298-1720）



              臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ




    当社は、2021年5月27日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、
2021年6月14日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨
をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時総会開催日、場所及び付議議案に
ついて、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                    記


１．本臨時株主総会の開催日及び場所
    （１）開催日時      2021 年 7 月 30 日(金曜日)午後 3 時
    （２）開催場所      埼玉県川口市戸塚二丁目 12 番 20 号
                 株式会社アズ企画設計 本店 2 階会議室




２．本臨時株主総会の付議議案について
     決議事項：
     議   案    取締役 2 名選任の件




３．付議議案の概要
     取締役候補者は下記の通りであります。
      氏名
                                     略歴、当社における地位及び担当
    (生年月日)

                     1999 年 06 月   龍設備工業入社
                     2007 年 01 月   ㈱レインボータウン入社
                     2009 年 12 月   和光アールイーアイ㈱入社
                     2011 年 10 月   ㈱アペックス･キャピタル入社
   河合 洋将
                     2015 年 05 月   当社入社
(1980 年 12 月 29 日)
                     2016 年 04 月   当社企画開発部長
                     2017 年 08 月   当社執行役員企画開発部長
                     2018 年 04 月   当社上席執行役員企画開発部長
                     2020 年 08 月   当社上席執行役員投資企画事業部第 1 投資企画部長(現任)
                     1994 年 04 月   大倉建設㈱(現㈱大倉)入社
                     2000 年 12 月   ㈱エー･ディー･ワークス入社
    惠 実幸             2020 年 05 月   当社入社
 (1971 年 6 月 9 日)                  当社企画開発部横浜営業所本部長
                     2020 年 08 月   当社投資企画事業部第 2 投資企画部長
                     2020 年 09 月   当社執行役員投資企画事業部第 2 投資企画部長(現任)




                                                                 以上